Hai anh em ruột lừa bán hàng trăm lô đất chiếm đoạt hơn 57 tỉ

Theo cáo trạng, thông qua việc kinh doanh mua, bán đất, Phạm Quang Vũ và em gái Phạm Thị Thu Thủy quen biết với Trần Minh Sáng, Phan Xô Đa và Trần Thị Xuyến.

Từ khoảng đầu năm 2018, Vũ đã nhiều lần đặt cọc mua đất nông nghiệp có diện tích lớn trên địa bàn huyện Hóc Môn, rồi thuê các công ty đo vẽ phân lô giao lại cho Thủy, Sáng, Đa, Xuyến rao bán và ký hợp đồng nhận cọc với khách hàng.

Cụ thể, từ tháng 1/2018 đến tháng 7/2018, Vũ và Thủy giao tiền cho Sáng, Đa và Xuyến để ký hợp đồng đặt cọc (viết tay) mua đất của các chủ đất tại ấp 4, ấp 5, xã Đông Thạnh và ấp 2, xã Nhị Bình cùng thuộc huyện Hóc Môn.

Tất cả các hợp đồng đặt cọc đều thỏa thuận từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2018 sẽ ký hợp đồng công chứng mua bán và giao đất.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng đặt cọc mua đất, đến thời hạn thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng thì Vũ không thực hiện.

Mặc dù, mới đặt cọc tiền mua đất và chưa hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) với các chủ đất theo quy định của pháp luật nhưng Vũ đã thuê các công ty có chức năng đo vẽ sơ đồ quy hoạch, sơ đồ nhà đất, vẽ thành các bản vẽ phân lô đất nền dựa trên các bản photocopy Giấy chứng nhận QSDĐ của chủ đất rồi giao cho Sáng cùng nhiều người môi giới để chào bán.

Khi có khách hàng đồng ý mua, tùy theo từng thửa đất được phân lô mà Vũ, Sáng, Thủy, Đa và Xuyến hẹn khách mua đất đến các văn phòng công chứng để giao dịch với khách hàng.

Tại đây, Thủy, Sáng, Đa và Xuyến đưa cho khách hàng xem các giấy tờ gồm: bản vẽ phân lô, phiếu đăng ký đã gửi Phòng Tài nguyên Môi trường, hợp đồng cọc mua đất với chủ đất... để khách hàng tin tưởng ký hợp đồng đặt cọc.

Đồng thời, hứa hẹn với khách hàng trong thời hạn 4 đến 7 tháng kể từ ngày nhận tiền cọc, bên bán sẽ có nghĩa vụ hoàn thiện thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, làm đường theo bản vẽ, xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người mua.

Thủy, Sáng, Đa và Xuyến hẹn nhân viên Văn phòng Thừa phát lại của huyện Bình Chánh và Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Tân đến các Văn phòng công chứng trên để lập vi bằng về việc giao nhận tiền.

Sáng có nhiệm vụ kiểm, đếm tiền cọc, sau đó cùng Thủy, Đa, Xuyến giao lại cho Vũ tiền nhận cọc, vi bằng, hợp đồng đặt cọc đã nhận từ khách hàng.

Với phương thức thủ đoạn nêu trên, Vũ và Thủy đã ký hợp đồng nhận cọc bán đất không thuộc quyền sở hữu của mình cho nhiều người để chiếm đoạt tiền.

Ngày 9/9/2019 và ngày 25/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Quang Vũ và Phạm Thị Thu Thủy.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ và Thủy khai báo quanh co, chối tội nhưng căn cứ vào các lời khai ban đầu, lời khai người liên quan, bị hại, nhân chứng, kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận từ tháng 1/2018 - 7/2018, Vũ và Thủy đã ký hợp đồng nhận cọc để bán đất không thuộc quyền sở hữu của mình với 121 khách hàng để chiếm đoạt hơn 57 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, Phạm Thị Thu Thủy biết rõ việc mua bán đất với các chủ đất chưa hoàn thành thủ tục mua bán theo quy định của pháp luật, nhưng vẫn ký hợp đồng nhận tiền cọc bán nền đất cho các khách hàng theo bản vẽ của Vũ. Khi đến thời hạn cam kết, Thủy không có đất giao cho khách hàng và cũng không trả lại tiền đã nhận cọc.

Do vậy, buộc Thủy phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm giúp sức cho Vũ.

Đối với Phan Xô Đa và Trần Thị Xuyến, Vũ nhờ Đa, Xuyến đứng ra ký hợp đồng, nhận cọc bán nền đất cho các khách hàng và hứa hẹn cho tiền hoa hồng 5 triệu đồng/lô đất.

Tiền và hợp đồng nhận cọc đều giao lại cho Vũ giữ. Đa và Xuyên không biết Vũ bán đất không thuộc quyền sở hữu của Vũ và cũng chưa nhận 5 triệu đồng từ việc giúp Vũ ký hợp đồng nhận cọc. Do vậy, không đủ căn cứ xử lý hình sự với Đa, Xuyến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức.

Đối với Trần Minh Sáng, Vũ nhờ Sáng tìm mua đất nông nghiệp có diện tích lớn để phân lô bán nền, Sáng đã giúp Vũ đặt cọc mua đất và môi giới bán đất. Tuy nhiên, Sáng không biết Vũ không tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán với các chủ đất như đã cam kết tại giấy đặt cọc và cũng không trả lại tiền cho các khách hàng khi không giao đất đúng hẹn.

Do vậy, chưa đủ cơ sở xử lý Sáng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với trò đồng phạm giúp sức cho Vũ.