Hà Nội: Trớ trêu, con rể lừa mẹ vợ

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, đầu năm 2007, bị cáo Trần Minh Anh cùng bà Bùi Thị Minh (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, khi đó là mẹ vợ bị cáo Minh Anh) đến Công ty CP chứng khoán Bảo Việt Hà Nội (gọi tắt là Công ty Chứng khoán Bảo Việt) mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Bà Minh đưa hộ chiếu của mình để nhờ Minh Anh làm các thủ tục liên quan.

Cùng ngày, Công ty chứng khoán Bảo Việt và bà Minh ký hợp đồng mở tài khoản nhưng chữ ký chủ tài khoản bên dưới là của Trần Minh Anh. Ngay ngày hôm sau, bà Minh nhận số tiền 175.870 Euro (hơn 3 tỷ đồng) do con gái là Trần Kim Ngân (ở Đức, khi đó là vợ Trần Minh Anh) gửi về.

Tiếp đó, Minh Anh đưa bà Minh nộp số tiền trên vào tài khoản chứng khoán. Xong việc, bà Minh vào TP Hồ Chí Minh ở với con trai. Mặc dù không có giấy ủy quyền, nhưng từ ngày 25/1 - 2/7/2007, Minh Anh đến Công ty chứng khoán Bảo Việt rút 2,1 tỷ đồng trong tài khoản mang tên bà Minh. Các chứng từ rút tiền đều do Minh Anh viết nội dung và ký tên.

Bị cáo Trần Minh Anh tại phiên tòa xét xử

Đến ngày 9/7/2007, lấy lý do mẹ vợ ốm, Minh Anh tiếp tục đến Công ty chứng khoán Bảo Việt lập giấy ủy quyền “khống” để thực hiện các giao dịch liên quan đến chứng khoán. Tin tưởng khách hàng quen nên các nhân viên giao dịch của doanh nghiệp này đã xác nhận ngay vào giấy ủy quyền mà không hề có mặt bà Minh.

Tiếp đó, từ ngày 16/7/2007 - ngày 30/1/2008, Trần Minh Anh tiếp tục thực hiện 16 lần rút tiền với tổng số là 1,3 tỷ đồng. Tài liệu truy tố xác định, bị cáo đã thực hiện 83 giao dịch khác nhau trên tài khoản mang tên bà Minh như nhận chuyển mua, bán chứng khoán, phí lưu ký, lãi tiền gửi...

Vụ án con rể lừa đảo mẹ vợ chính thức xảy ra khi đầu năm 2008, bà Minh đến Công ty chứng khoán Bảo Việt rút tiền thì tá hỏa vì hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản chỉ còn lại hơn 9 triệu đồng. Cho rằng doanh nghiệp quản lý tiền phải chịu trách nhiệm, bà Minh yêu cầu Công ty chứng khoán Bảo Việt phải bồi thường toàn bộ số tiền trong tài khoản bị mất.

Quá trình tiến hành xét xử sơ thẩm lần thứ 2, HĐXX cho rằng có đủ căn cứ xác định bị cáo Trần Minh Anh đã sử dụng thủ đoạn gian dối là ký giả chữ ký và lập giấy ủy quyền khống của chủ tài khoản để chiếm đoạt tiền của Công ty chứng khoán Bảo Việt…

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Minh Anh 3 năm 10 tháng 26 ngày tù (đúng bằng thời gian bị tạm giam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, HĐXX cũng buộc bị cáo Trần Minh Anh phải bồi thường cho Công ty chứng khoán Bảo Việt hơn 1 tỷ đồng còn chiếm đoạt và doanh nghiệp này có nghĩa vụ bồi thường cho bà Bùi Thị Minh.

Được biết, trước lần mở phiên tòa xét xử lần này, bị cáo Trần Minh Anh đã từng được TAND TP. Hà Nội tuyên bố không phạm tội vào năm 2014. Tuy nhiên, sau khi có kháng nghị của VKS, tháng 11/2015, TANDTC (nay là TAND cấp cao) tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Đáng chú ý, điểm khác biệt lớn trong lần truy tố và xét xử này chính là sự thay đổi tư cách tham gia tố tụng đối với bị hại cũng như người liên quan như: Ở giai đoạn trước, bà Bùi Thị Minh được xác định là bị hại trong vụ án, còn Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Hà Nội là người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan. Tuy nhiên ở lần xét xử này, tư cách tố tụng của bà Minh và doanh nghiệp về chứng khoán đã được “hoán đổi” cho nhau.