Giả vờ mua vàng để chiếm đoạt một số tiền lớn

Trong 3 ngày từ ngày 26 đến 28/7, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Loan (SN 1968; trú tại: số 46, đường Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2005 bị cáo Nguyễn Thị Bích Loan được cấp giấy phép kinh doanh vàng bạc. Ngoài ra, Loan còn làm thêm dịch vụ tín dụng cho vay lấy lãi.

Từ năm 2008 đến ngày 14/10/2010, Loan đã cho chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1966; trú tại số nhà 54 đường Bà Triệu, Tp Quảng Ngãi, là chủ tiệm vàng Kim Thành Mai) vay tiền nhiều lần, mỗi lần vay từ 200 triệu đến 3 tỷ đồng.

Khoảng 20 giờ ngày 14/10/2010, Nguyễn Thị Bích Loan đến nhà chị Mai tính toán và chốt số nợ còn lại của chị Mai, xác định chị Mai còn nợ Loan với số tiền là 3.027.000.000 đồng (bao gồm cả gốc lẫn lãi).

Sau khi chốt nợ, Nguyễn Thị Bích Loan đã đồng ý cho chị Mai 1 tỷ đồng trong số nợ của chị Mai (vì chị Mai làm ăn thua lỗ). Chị Mai phải trả cho Loan số tiền là 2.027.000.000 đồng.

Ngay sau đó, chị Mai và Loan thỏa thuận là chị Mai trả số nợ trên bằng vàng. Sau khi nhận được vàng quy ra thành tiền tương ứng với số tiền chị Mai đã nợ, Nguyễn Thị Bích Loan viết giấy xóa nợ cho chị Mai với nội dung giữa hai người chấm dứt mối quan hệ vay mượn và không ai nợ ai.

Biết chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, tuy đã nghỉ kinh doanh vàng nhưng vẫn còn vàng trong nhà nên Loan đã nảy sinh ý định lấy lại số tiền 1 tỷ đồng đã cho chị Mai theo như thỏa thuận vào tối ngày 14/10.

Để tạo lòng tin, sáng 5/10/2010, Loan đến nhà chị Mai hỏi mua vàng, chị Mai đồng ý và bán cho Loan số vàng tương ứng với số tiền 125.800.000 đồng, việc mua bán giữa hai người diễn ra bình thường.

Đến khoảng 7h sáng 16/7/2010, Loan chở mẹ đẻ là bà Phan Thị Dần đến nhà chị Mai giả vờ mua hết số vàng còn lại của chị Mai để thực hiện ý định chiếm đoạt tài sản nhằm lấy lại số tiền đã cho chị Mai như hai bên đã thỏa thuận trước đó.

Khi Loan hỏi mua hết số vàng còn lại với giá thị trường, chị Mai tin tưởng là thật nên đã gọi chị Nguyễn Thị Bích Hà (là em ruột của Mai) đến để cân vàng bán cho Loan. Chị Hà đã giao cho Loan tổng cộng 464,602 chỉ vàng trắng và 303,45 chỉ vàng 18K, tổng giá trị của số vàng là 1.225.631.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Loan tại phiên tòa

Sau khi cân vàng, Loan bỏ vàng vào tíu nilon mang ra xe máy, đồng thời bảo chị Hà ra xe của Loan đang dựng trước nhà chị Mai để lấy tiền. Khi ra đến chỗ để xe máy, Loan bỏ túi vàng vào cốp xe nhưng không giao tiền. Thấy vậy, chị Hà hỏi Loan tiền đâu thì Loan trả lời “nói chị Mai lên nhà lấy”, chị Hà chưa kịp hỏi lại chị Mai thì Loan đã điều khiển xe máy chở bà Dần đi khỏi.

Do không lấy được tiền nên chị Mai bảo chị Hà và Trần Tuyên Thanh (là con ruột của chị Mai) lên nhà Loan để lấy tiền. Khi chị Hà và Thanh đến nhà gặp Loan hỏi tiền thì Loan nói không có mua vàng của Mai và không trả tiền số vàng đã mua của chị Mai.

Biết mình bị lừa, chị Mai đã làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt vàng của bị cáo Nguyễn Thị Bích Loan lên Cơ quan CSĐT Công an Tp Quảng Ngãi.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an Tp Quảng Ngãi đã mời  Loan lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận có đến nhà chị Mai giả vờ mua vàng rồi lấy vàng để trừ nợ. Nhưng Loan chỉ thừa nhận chiếm đoạt 464,602 chỉ vàng trắng và giao nộp lại cho cơ quan CSĐT Công an Tp Quảng Ngãi, còn 303,45 chỉ vàng 18K thì Loan không hề hay biết.

Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an Tp Quảng Ngãi xác định: chị Hà là người trực tiếp cân và giao vàng cho Loan, đồng thời ghi vào sổ tính toán số lượng nhưng không có xác nhận của Loan, lời khai của chị Hà không đủ cơ sở để xác định Loan chiếm đoạt 303,45 chỉ vàng 18K.

Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT đã tiến hành điều tra lại, cũng như điều tra bổ sung nhiều lần nhưng chưa đủ tài liệu chứng minh Loan đã chiếm đoạt cụ thể bao nhiêu vàng 18K của chị Mai. Do vậy, chỉ có căn cứ kết luận Loan đã chiếm đoạt 464,602 chỉ vàng trắng với trị giá 650.442.800 đồng của chị Mai.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, đồng thời đánh giá tính chất và mức độ phạm tội, cũng như xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Loan 12 năm tù.