Giả danh trung tâm Anh ngữ, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 7/2024, Phan Thị Nhật Vi đã sử dụng thủ đoạn gian dối, giả danh người tổ chức học và thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEIC để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành khác nhau.

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào khoảng tháng 4/2024. Thông qua mạng xã hội Facebook, Vi biết chị Kim Thị Thùy Dương (SN 2000, trú tỉnh Vĩnh Long) có nhu cầu thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS. Nảy sinh ý định lừa đảo, Vi sử dụng tài khoản Facebook “Mina Pham”, lấy tên giả Nguyễn Thị Cúc, nhắn tin làm quen với chị Dương.

Sau đó, Vi bịa đặt thông tin về việc tổ chức luyện thi và thi IELTS tại TP. Huế, đồng thời giới thiệu một người tên Nguyễn Thị Hà, tự xưng là giáo viên Trung tâm Anh ngữ Ames Huế. Vi còn tạo danh thiếp Zalo “N Hà” cùng số điện thoại để bị hại liên hệ, trong khi toàn bộ thông tin này đều là giả.

Bằng nhiều lý do như nộp lệ phí thi, hủy lịch thi, bấm lịch thi lại và cam kết hoàn tiền sau khi thi xong, Vi đã nhiều lần yêu cầu chị Dương chuyển tiền. Tin tưởng, chị Dương đã chuyển tổng cộng 168,721 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng do Vi kiểm soát hoặc nhờ người khác đứng tên.

Với thủ đoạn tương tự, tháng 7/2024, bị cáo tiếp tục lừa chị Bùi Thị Ánh Nguyệt (SN 2001, trú tỉnh Lâm Đồng), người có nhu cầu thi chứng chỉ TOEIC. Sau khi tạo niềm tin, Vi yêu cầu chị Nguyệt chuyển tiền nhiều lần với lý do đóng lệ phí, hoãn thi và cam kết hoàn trả sau kỳ thi. Tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ này lên đến 420,5 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, cùng thời điểm, chị Quản Thị Mai Linh (SN 2004, trú tỉnh Thanh Hóa) cũng trở thành nạn nhân. Thông qua Facebook “Mina Pham”, Vi tiếp tục dựng lên câu chuyện hỗ trợ thi TOEIC cấp tốc với chi phí ban đầu 7 triệu đồng. Sau đó, bị cáo viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền, chiếm đoạt của chị Linh 34,644 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền của các bị hại, Phan Thị Nhật Vi không hề thực hiện bất kỳ hoạt động đăng ký thi hay tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh nào.

Trong thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 7/2024, Phan Thị Nhật Vi đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền 623,865 triệu đồng. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết định khung tăng nặng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Phan Thị Nhật Vi 7 năm tù.