Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Egroup
Bên trong “cỗ máy huy động vốn” của Shark Thủy: Nhân viên biết sai nhưng vẫn làm vì điều gì?
Theo Cơ quan điều tra, từ 2015 - 2023, mạng lưới 23 quản lý và hơn 340 nhân viên kinh doanh của Egroup liên tục huy động hàng nghìn tỷ đồng theo mô hình lấy tiền người sau trả người trước. Mặc dù hiểu rõ bản chất sai phạm, họ vẫn thực hiện chỉ đạo của Shark Thủy để giữ việc, đạt doanh số và nhận hoa hồng lên tới 5% mỗi hợp đồng, góp phần tạo nên vụ lừa đảo quy mô 7.677 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án
Phanh phui đường dây huy động vốn kiểu “lấy người sau trả người trước” của Shark Thủy
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Shark Thủy và 28 đồng phạm với cáo buộc huy động vốn trái phép, bán vượt vốn điều lệ và chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho thấy mô hình huy động vốn tại Egroup vận hành theo kiểu lấy tiền nhà đầu tư mới trả cho người trước và lập doanh thu khống để hợp thức hóa dòng tiền.
Kê biên hơn 30 bất động sản của “Shark Thủy” trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark Thủy”) bị xác định đã chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần “khống”.
Nữ giám đốc bị cáo buộc nhận tiền để “thổi phồng” doanh thu cho Egroup
Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) thừa nhận đã tìm cách “làm đẹp” báo cáo tài chính để tạo hình ảnh doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, qua đó thu hút nhà đầu tư mua cổ phần. Những thỏa thuận với bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần được cho là khởi nguồn chuỗi doanh thu “khống” lên tới hơn 2.300 tỷ đồng.
Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng và đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng
Theo cơ quan điều Cảnh sát điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng và đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng.
Kết thúc điều tra vụ án liên quan ‘Shark’ Thủy và Egroup
Ngày 17/11, Bộ Công an đã phát đi thông báo kết thúc điều tra vụ án liên quan “Shark” Thủy và Egroup, đồng thời công bố danh sách bị hại.
Khởi tố thêm 19 bị can trong vụ án lừa đảo của “Shark” Thủy
Ngày 17/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm 19 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo xảy ra tại Egroup.
Mở rộng vụ án Egroup của “Shark” Thủy, khởi tố thêm 23 bị can
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án tại Egroup của “Shark” Thủy và các đơn vị liên quan.
Xem thêm
