Đầu tư tiền ảo thua lỗ, dựng chuyện góp vốn để chiếm đoạt tiền

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10 đến tháng 11/2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Tuyết nhiều lần đưa ra thông tin về việc sở hữu cổ phần tại một doanh nghiệp và kêu gọi ông N.V.T. (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) tham gia góp vốn kinh doanh mỹ phẩm với mức lợi nhuận từ 7-8% mỗi tháng.

Tin tưởng những thông tin trên, ông T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết để tham gia đầu tư.

Không dừng lại ở đó, từ ngày 19 đến 22/11/2024, Tuyết tiếp tục thông báo lô hàng mỹ phẩm đang gặp vướng mắc trong quá trình xử lý và cần bổ sung kinh phí để duy trì hoạt động kinh doanh. Tin vào những lý do được đưa ra, ông T. tiếp tục chuyển cho Tuyết tổng cộng 700 triệu đồng.

Tiếp nhận tố giác của bị hại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ liên quan.

Quá trình điều tra xác định, do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo, Tuyết đã lợi dụng sự tin tưởng của bị hại để đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm nhận tiền. Theo tài liệu điều tra, toàn bộ số tiền nhận được đã được sử dụng vào việc đầu tư tiền ảo và phát sinh thua lỗ.

Cơ quan điều tra cho biết, trong quá trình làm việc, Phạm Thị Mỹ Tuyết có nhiều nội dung trình bày khác nhau liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan chức năng xác định đủ cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các nội dung liên quan để xử lý theo quy định.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi góp vốn, đầu tư với cam kết lợi nhuận cao. Trước khi chuyển tiền hoặc tham gia đầu tư, cần chủ động kiểm chứng thông tin về doanh nghiệp, dự án cũng như năng