Công ty Bigcard bị tố lừa đảo: Nhiều dấu hiệu bất thường trong kinh doanh

Để làm rõ những nội dung thông tin mà bạn đọc phản ánh, PV đã nhiều lần liên hệ với Công ty Bigcard, tuy nhiên không hiểu vì lí do gì đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ đại diện lãnh đạo Công ty này.

Tiếp tục tìm đến địa chỉ phòng 402 số 19 Nguyễn Trãi mà bà Nguyễn Thị Mây cung cấp thì được biết, hiện tại Công ty Bigcard chỉ ngồi “nhờ” ở đây còn họ thực tế họ chuyển đi đâu không ai rõ.

Phiếu thu do công ty Bigcard đưa cho khách hàng

Trong câu chuyện với chúng tôi bà Mây cũng cho biết: "Khi nộp tiền vào công ty này ngoài phiếu thu, ông Hoàng Quốc Tuấn là Giám đốc Cty Bigcard có đưa cho chúng tôi một chiếc thẻ mua hàng, kèm theo lời hứa “đây là thẻ giảm giá của công ty, đã liên kết với một số cửa hàng, đại lý, các chị cập nhật vào để biết các mặt hàng và địa chỉ của hàng giảm giá”.

Tuy nhiên, chúng tôi truy cập vào địa chỉ trên tấm thẻ “Rồng Vàng” thì trang Web này đã ngừng hoạt động.

Những tấm thẻ được cho là ưu đãi với khách hàng, nhưng khi truy cập vào địa chỉ trang web trên thẻ thì trang đã ngừng hoạt động

Theo đơn tố cáo của các khách hàng gửi đến cơ quan điều tra thì các giao dịch này ít nhất 36 triệu đồng, nhiều hơn thì đến hơn 3 trăm triệu đồng, nhưng không hiểu vì lý do gì công ty không có một văn bản ký kết nào, chỉ duy nhất một phiếu thu cho khách hàng? Vậy Công ty Bigcard có vi phạm luật tài chính không?

Theo ý kiến của Luật sư Nguyễn Văn Hòa, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: Cần làm rõ một số điểm “bất thường” của Công ty Bigcard trên các phương diện sau:

Thứ nhất: Ông Tuấn nói rằng đã chuyển nhượng công ty cho người khác, theo quy định thì ông Tuấn phải chuyển cả số tiền khách hàng cho chủ sở hữu mới của công ty. Nếu chưa chuyển thì ông Hoàng Quốc Tuấn vẫn phải có trách nhiệm với những khách hàng này?

Thứ hai: Ông Tuấn nói rằng công ty có liên kết với một số cửa hàng, trung tâm thương mại nhưng trang web lại không hoạt động, như vậy khi ông chuyển nhượng công ty thì trang Web có được chuyển nhượng không, tính pháp lý giữa công ty và các đơn vị này có còn hiệu lực. Nếu không, những “tiện ích” và “lợi ích” của  tấm thẻ Rồng Vàng như công ty Bigcard cam kết ai là người đảm bảo cho khách hàng?

Thứ ba: Công ty Bigcard có bao nhiêu sản phẩm, các sản phẩm này đã có công bố hợp quy hay chưa, các điều kiện cần và đủ cho những sản phẩm này đã được công ty công bố chưa?

Thư tư: Khi khách hàng nộp tiền vào công ty thì Bigcard chỉ ghi phiếu thu. Vậy công ty có xuất hóa đơn bán hàng không, nghĩa vụ đóng thuế của công ty Bigcard với Nhà nước như thế nào? Theo quy định của Nhà nước tất cả các giao dịch trên 20.000.000 đồng đều phải giao dịch qua ngân hàng nhưng Công ty Bigcard lại thu tiền mặt.

Với những điểm bất thường trên, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để đảm bảo quyền lợi cho người dân.