Công an Hà Nội: Shark Bình tiếp tay rửa tiền cho đường dây tội phạm Mr Pips

Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 3/4 nhằm thông tin về kết quả công tác Công an quý I/2026, những tình tiết mới nhất liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn NextTech đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đã mở rộng và làm rõ thêm những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Theo Đại tá Long, vụ án bắt đầu từ tháng 10/2025 khi Shark Bình cùng 10 đồng phạm bị khởi tố về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", sau đó là tội "Trốn thuế". Tuy nhiên, quá trình đấu tranh khai thác cho thấy sai phạm không dừng lại ở đó. Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi "Rửa tiền" của bị can này khi câu kết chặt chẽ với ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Tài liệu điều tra xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có hơn 120 bị hại đã chuyển tiền vào ví Ngân lượng của bị can Bình để đầu tư vào các sàn điện tử bất hợp pháp của Mr Pips.

Đáng chú ý, dù từ giữa năm 2020, Shark Bình đã nắm rõ hoạt động nạp tiền và tính chất vi phạm pháp luật của các sàn giao dịch này qua quá trình xác minh của cơ quan chức năng, nhưng thay vì hợp tác, bị can lại chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam để cung cấp thông tin sai lệch, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội nhấn mạnh, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi nhằm che giấu dòng tiền và qua mặt lực lượng chức năng. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các biện pháp kê biên, thu hồi tài sản để bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân. Bước đầu, Công an Hà Nội đã xác minh và thu giữ hơn 900 tỷ đồng từ tài sản và dòng tiền của Shark Bình để phục vụ công tác khắc phục hậu quả vụ án.

Trước đó, Công an TP. Hà Nội ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, TP. Hồ Chí Minh, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị can khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền". Đáng chú ý, trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".

Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật).

Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, bị can Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí.

Đinh Hồng Quân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng...

Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.

Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác, như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng.

Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 15/6/2020 - 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng.

Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.