Thứ Sáu, 22/11/2024
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
chuyển tiền
Cảnh báo thủ đoạn cố ý chuyển tiền nhầm rồi nhắn tin đe dọa
Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới của các nhóm đối tượng nhắm tới người dân được chuyển nhầm tiền vào tài khoản... Thực chất đây là một trong những hình thức của tội phạm nhằm đe dọa, khủng bố người dân để chiếm đoạt tài sản.
An ninh trật tự
Khen thưởng hai nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa chuyển tiền
Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức trao thưởng cho hai cán bộ nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát và hiện phối hợp với lực lượng Công an ngăn chặn vụ chuyển 140 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.
Chuyển tiền ra nước ngoài là để SCB thu phí, không vụ lợi cá nhân?
Xét về động cơ bị cáo Trương Khánh Hoàng thực hiện hành vi chuyển tiền nhưng không có động cơ vụ lợi cá nhân, việc chuyển tiền ra nước ngoài nhằm tạo điều kiện để Ngân hàng SCB thu phí.
Giai đoạn 2 vụ "chuyến bay giải cứu": Những cú pháp “đặc biệt” khi chuyển tiền ăn chia
Khi chuyển khoản nhằm ăn chia tiền đã nhận hối lộ, bị can Vũ Hồng Quang, (cựu Phó Trưởng phòng Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam) đã sử dụng cú pháp đặc biệt, nhằm thể hiện Công ty đưa hối lộ và lượng khách vượt kế hoạch.
BAC A BANK ưu đãi tỷ giá cho khách hàng mua ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế
Mừng sinh nhật tuổi 30, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai chương trình “Tỷ giá giảm sâu - Kết nối bền lâu” dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có giao dịch mua ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế tại BAC A BANK.
Đằng sau thương vụ giao dịch chứng khoán bất thường
Vì hám lợi, Võ Tiến Trình đã mở hàng chục tài khoản cá nhân tại ngân hàng, đăng ký internet banking và lập tài khoản trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số... rồi cho đối tượng nước ngoài thuê để chuyển tiền lãi cho tài khoản nước ngoài.
Nam thanh niên vận chuyển tiền giả
Ngày 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Quảng về hành vi “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.
Cảnh báo việc lừa đảo thí sinh chuyển tiền để được đăng ký chỗ ở ký túc xá
Đối tượng lừa đảo nhân danh cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội thúc giục thí sinh chuyển tiền để đăng ký chỗ ở trong ký túc xá.
Can ngăn người phụ nữ chuyển tiền để nhận quà từ nước ngoài gửi về
Kết bạn làm quen với đối tượng trên mạng xã hội, người phụ nữ ở Thanh Hóa đã đến ngân hàng gửi tiền cho các đối tượng để nhận món quà từ nước ngoài về Việt Nam, trong đó có số tiền gần 1 tỷ đồng cùng với giấy tờ nhà đất.
MB Thụy Khuê kịp thời ngăn chặn khách hàng chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo
Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thuỵ Khuê và Công an phường Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội) vừa phối hợp ngăn chặn kịp thời một người phụ nữ bị lừa chuyển tiền cho kẻ lừa đảo qua mạng xã hội.
Trương Mỹ Lan "rửa" 445.000 tỷ đồng như thế nào?
Tại giai đoạn II, Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác bị cáo buộc lừa hơn 35.000 nhà đầu tư chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng và “rút ruột” 415.000 tỷ đồng từ SCB để chuyển ra nước ngoài. Ngoài ra, các bị can này còn bị cáo buộc chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố thêm tội rửa tiền
Tại vụ án thứ 2 liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Lập website giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế để chiếm đoạt tài sản
Tuy mới chỉ học hết lớp 6, Phan Thành Hiếu đã tạo lập website giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union nhằm thu thập thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP để truy cập vào tài khoản ngân hàng của người khác, thực hiện chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của mình rồi chiếm đoạt.
Làm gì khi chuyển tiền nhầm hoặc nhận được tiền từ người lạ?
Vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà không ít người đã chuyển tiền nhầm cho người khác khi thao tác qua mạng. Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng lợi dụng “sơ sót” này để thực hiện các hành vi phạm tội. Chính vì vậy mà người chuyển và người nhận khi có dấu hiệu bất thường thì báo ngay cho cơ quan chức năng.
Xét xử các bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Mạc Hưng Bình cùng 20 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Tuy nhiên, phiên tòa đã hoãn do một bị cáo đi cấp cứu và vắng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Giả mạo biên lai chuyển khoản thành công để lừa đảo
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả mạo biên lai chuyển khoản thành công. Thời gian gần đây, qua thông tin về tình hình trên địa bàn một số tỉnh, thành đã phát hiện các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.
Ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chuyển tiền từ người lạ xưng công an
Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày một phức tạp, tinh vi, khó lường, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật cơ quan chức năng rất khó truy vết. Để bảo vệ tài sản của mình người dân cần hết sức cảnh giác, trước khi chuyển tiền cho người lạ, cần tìm hiểu thông tin kỹ càng, có dấu hiệu bất thường thì báo ngay cho cơ quan công an.
Vận chuyển trái phép 150.000 USD qua biên giới
Ngày 4/4, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt quả tang Nguyễn Thành Phi (sinh năm 1976, ngụ khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), đang có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Kịp thời ngăn chặn người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo
Chiều 25/3, Công an xã Thủy Phù, TX.Hương Thủy, tỉnh TT-Huế cho biết, vừa ngăn chặn kịp thời việc bà N.T.B. (SN 1972, trú tại xã Thủy Phù) chuyển 100 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo giả danh con trai bà B.
Cô giáo trả lại 500 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản
Bất ngờ nhận được 500 triệu đồng vào tài khoản, sau đó cô giáo đã liên hệ với ngân hàng và trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.
Vận chuyển hơn 1 triệu USD giả sang Thái Lan tiêu thụ
Ngày 29/2, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Trần Cẩm Tú (SN 1972) 17 năm tù, Nguyễn Khắc Việt (SN 1976, cùng ngụ TP.HCM) 16 năm tù và về tội “Vận chuyển tiền giả”.
Chiếm đoạt 700 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản
TAND quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Trọng Bảo Khánh (SN 1992, trú tại phường An Biên, quận Lê Chân) về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.
Xem thêm
.jpg "Trương Mỹ Lan \"rửa\" 445.000 tỷ đồng như thế nào?")
.jpg "Lập website giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế để chiếm đoạt tài sản")
.jpg "Nam thanh niên vận chuyển tiền giả")
.jpg "Cô giáo trả lại 500 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản")
.jpg "Vận chuyển hơn 1 triệu USD giả sang Thái Lan tiêu thụ")
.jpg "Chiếm đoạt 700 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản")