Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
chống rửa tiền
Huy Thành Jewelry: nghiêm túc chấp hành Kết luận thanh tra
Ngay sau khi có kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành, doanh nghiệp này đã nghiêm túc tiếp thu kết luận thanh tra, chấp hành quyết định xử phạt và cam kết khắc phục triệt để các thiếu sót được chỉ ra, đảm bảo hoạt động đúng quy định pháp luật.
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nhận diện chủ sở hữu hưởng lợi: Từ khuôn khổ pháp lý đến thách thức thực tiễn
Lần đầu tiên, pháp luật Việt Nam quy định tương đối rõ các tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy định và thực tiễn đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm hiệu quả phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Đà Nẵng tăng cường kiểm soát rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
Trước yêu cầu siết chặt quản lý lĩnh vực bất động sản, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chủ đầu tư và sàn giao dịch tăng cường phòng, chống rửa tiền, bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, đúng pháp luật.
Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Chính phủ vừa ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Văn bản này nhằm siết chặt cơ chế trao đổi thông tin, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong nước cũng như cam kết quốc tế.
Xem thêm
.png "Huy Thành Jewelry: nghiêm túc chấp hành Kết luận thanh tra")
.jpg "Đà Nẵng tăng cường kiểm soát rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản")