Vạch trần thủ đoạn lập doanh nghiệp “ảo”, xuất hóa đơn khống
Một đường dây chuyên thu gom thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp “ảo”, phát hành hóa đơn GTGT khống nhằm phục vụ hành vi trốn thuế vừa bị lực lượng An ninh điều tra Công an Nghệ An triệt xóa.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can liên quan và đang tiếp tục mở rộng vụ án.
Ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện, đấu tranh làm rõ một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước hoạt động trên nhiều địa bàn, có dấu hiệu tiếp tay cho hành vi trốn thuế tại một số doanh nghiệp ở Nghệ An.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến việc sử dụng hóa đơn trong hoạt động quyết toán thuế của một số doanh nghiệp. Từ đó, lực lượng chức năng tập trung xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Bùi Văn Bảo (SN 1991), Trần Văn Thịnh (SN 1991) và Phạm Minh Cường (SN 1984, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh) giữ vai trò quan trọng trong đường dây. Các đối tượng đã thu mua thông tin cá nhân, trong đó có căn cước công dân từ các cơ sở cầm đồ, để thành lập nhiều công ty không hoạt động thực tế.
Sau khi được cấp mã số thuế, các doanh nghiệp này được sử dụng để xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu lợi bất chính.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2021, thông qua một đối tượng môi giới, Bùi Văn Bảo và Trần Văn Thịnh đã bán 10 hóa đơn GTGT khống cho Nguyễn Thị Phúc (SN 1987, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An), người làm dịch vụ kế toán thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn.
Các hóa đơn ghi nhận giá trị hàng hóa đầu vào lớn nhằm hợp thức hóa chi phí, tăng số thuế được khấu trừ và giảm số thuế phải nộp.
Nguyễn Thị Phúc sau đó đã sử dụng các hóa đơn này để thực hiện quyết toán thuế cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát do Đặng Văn Thư (SN 1982, trú xã Hợp Minh, Nghệ An) làm Giám đốc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group do Lưu Văn Phong (SN 1986, trú xã Phúc Lộc, Nghệ An) làm Giám đốc.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phúc, Đặng Văn Thư và Lưu Văn Phong để điều tra về các hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.