Lập 54 dây phường, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng
Lợi dụng sự tin tưởng của đồng nghiệp cùng công ty, Kim Thị Thảo đã đứng ra tổ chức nhiều dây phường, họ rồi sử dụng tiền thu được để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Khi mất khả năng thanh toán, bị can bỏ trốn khỏi địa phương, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng của nhiều bị hại.
VKSND TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Kim Thị Thảo (SN 1968, ở xã Phúc Sơn, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng truy tố, đầu tháng 12/2022, Cơ quan điều tra Công an huyện Mỹ Đức (cũ), TP. Hà Nội tiếp nhận đơn tố giác của 35 cá nhân đều là công nhân Công ty thêu may Mỹ Đức tố giác Kim Thị Thảo có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng thông qua hình thức chơi phường, họ và vay tiền sau đó không trả, bỏ trốn.
Quá trình điều tra sau đó làm rõ, từ năm 2016, Kim Thị Thảo là công nhân Công ty thêu may Mỹ Đức, có dựng và làm chủ các công phường, họ cho những người làm cùng công ty tham gia.
Hàng tháng, khi mọi người đóng tiền phường, Thảo đều không lập giấy tờ xác nhận mà chỉ ghi vào quyển sổ theo dõi những người đã đóng và lấy tiền phường.
Theo thỏa thuận miệng, người chơi muốn lấy phường tháng nào thì đăng ký thông báo trước với Thảo. Một dây phường có khoảng 12 đến 18 người chơi. Công phường 1 triệu đồng, ai chưa lấy phường thì đóng 1 triệu đồng, ai lấy rồi thì đóng 1,1 triệu đồng.
Công phường 2 triệu đồng, ai chưa lấy thì đóng 2 triệu đồng, ai lấy rồi thì đóng 2,2 triệu đồng. Công phường 3 triệu đồng, ai chưa lấy thì đóng 3 triệu đồng, ai lấy phường rồi thì đóng 3,3 triệu đồng.
Người đang chơi phường mà bỏ thì Thảo phải chịu trách nhiệm đóng bù vào cho người bỏ phường. Do là chủ phường, Thảo được lấy công phường đầu tiên không phải đóng lãi, người chơi đều được thông báo quy định từ đầu và tự nguyện chơi phường.
Mỗi dây phường kết thúc, bị can được hưởng lợi số tiền từ 1,5 - 4,5 triệu đồng tùy vào dây phường. Quá trình dựng và tham gia các công phường, họ, Thảo đã thanh toán hết cho những người chơi và kết thúc các công phường vào năm 2021.
Đến đầu năm 2022, Thảo tiếp tục đứng lên dựng tổng số 54 công phường, họ cho 34 người làm cùng công ty tham gia. Do tin tưởng Thảo làm cùng công ty và trước đó đã dựng phường, họ, mọi người tham gia chơi đều được bi can thanh toán đầy đủ nên có 34 cá nhân hàng tháng đều nộp tiền với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để chơi phường, họ.
Sau đó, Thảo lấy tiền phường của những người chơi để trả nợ và sử dụng chi tiêu cá nhân dẫn đến không còn khả năng trả nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, cắt liên lạc để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho người chơi phường.
Khi biết Thảo bỏ trốn khỏi địa phương, 35 cá nhân đã làm đơn trình báo hành vi chiếm đoạt tài sản của Thảo. Quá trình điều tra xác định, Kim Thị Thảo đã lợi dụng lòng tin của mọi người trong việc dựng phường, họ để chiếm đoạt của 34 cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Thảo còn có hành vi vay rồi chiếm đoạt số tiền 390 triệu đồng của người khác.
Tổng số tiền bị can chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1,7 tỷ đồng.