Hải Phòng: Thu hồi đất liên quan vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án nhà ở Anh Dũng IV
Ngày 31/3, thông tin từ Văn phòng UBND TP. Hải Phòng cho biết, UBND thành phố vừa có văn bản quyết định thu hồi 2.290m2 của Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, TP. Hải Phòng).
Khu đất bị thu hồi do Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên (gọi tắt là Công ty Thủy Nguyên) đang quản lý, sử dụng, thuộc trường hợp phải thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai.
Vị trí khu đất được xác định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BB-538073 do Sở TN&MT Hải Phòng cấp năm 2010. UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Công ty Thủy Nguyên khẩn trương di dời các tài sản trên khu đất tại phường Hưng Đạo trong vòng 45 ngày.
Quá thời hạn, các tài sản trên đất chưa di dời được xác định không còn nhu cầu sử dụng. “Trường hợp Công ty Thủy Nguyên không chấp hành, giao UBND phường Hưng Đạo thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi”, văn bản nêu rõ.
Trước đó, ngày 31/5/2025, Báo Công lý có bài viết “Hải Phòng: Dự án Anh Dũng IV chậm gần 20 năm, hàng trăm người dân có nguy cơ mất trắng tài sản” phản ánh về việc chủ đầu tư là Công ty Thuỷ Nguyên mang khoảng 200 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp tại nhiều ngân hàng.
Đến nay, các khoản vay đã quá hạn, công ty khó có khả năng trả nợ ngân hàng dẫn đến việc khách hàng tại Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV gặp nhiều rủi ro dù đã thanh toán gần hết các chi phí theo hợp đồng.
Đến tháng 7/2025, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Huy Cường (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, thời gian là đại diện pháp luật Công ty Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã làm thủ tục đề nghị Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất trong dự án. Trong đó, một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên sở hữu là Công ty Thủy Nguyên.
Tuy nhiên, Trần Huy Cường đã mang sổ đỏ đi thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho công ty hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ 3 vay vốn hoặc làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác nhằm trả nợ các khoản vay. Cơ quan điều tra xác định, tổng dư nợ tại các ngân hàng mà Cường vay vốn khoảng 910 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985), Bùi Thị Bích Phượng (SN 1971) và Phạm Thị Thanh (SN 1969) về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".
Đồng thời, khởi tố 3 bị can là nhân viên ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy (TP Hải Phòng), gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991), Đào Thị Phượng (SN 1988) và Phạm Vinh Quang (SN 1995) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”. Ba bị can này được xác định đã bàn bạc và làm giả các chứng từ, giúp sức cho Trần Huy Cường thế chấp 40 sổ đỏ của dự án nhà ở Anh Dũng IV vay vốn.