Bắt “nóng” nhóm cho vay với lãi suất lên đến… 1.095%/năm
Thực hiện cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng hoạt động trên nhiều tỉnh, thành, núp bóng các “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính”, với lãi suất “khủng” đến mức 1.095%/năm.
Chiều 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Trọng Hoàng Minh (SN 1990, quê TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Nhật Thành (SN 1994, ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai); Lê Bá Trường (SN 2002); Đào Văn Huấn (SN 1982); Lê Minh Toàn (SN 1990); Đào Xuân Đại (SN 1999); Trần Quốc Phong (SN 2004), cùng quê Ninh Bình; Đỗ Minh Hoành (SN 1998); Vũ Khắc Đằng (SN 1988), cùng quê TP Hải Phòng; Nguyễn Mạnh Quý (SN 2004, quê TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 2001, quê Phú Thọ).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, lập các fanpage, chạy quảng cáo trên Facebook, Zalo, núp bóng “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính” để tiếp cận các cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu vay tiền gấp nhưng không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng.
Các khoản vay có giá trị từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, thời hạn vay ngắn từ 5 đến 14 ngày, với lãi suất đặc biệt cao từ 800% đến 1.095%/năm, qua đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Hoạt động của các nhóm có sự liên kết chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng từ khâu tiếp cận người vay, thẩm định, giao nhận tiền đến thu hồi nợ. Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng ứng dụng, website quản lý cho vay để theo dõi dòng tiền, nhắc nợ và che giấu nguồn gốc giao dịch.
Xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 27/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an nhiều địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Gia Lai, Ninh Bình… thành lập 6 tổ công tác, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ các đối tượng.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 10 loại giấy tờ, sổ sách cho vay, 13 điện thoại di động, 3 ô tô cùng nhiều đồ vật, phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội.
Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị người dân là nạn nhân của nhóm đối tượng trên sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai; điện thoại: 0693.480.182) hoặc Công an nơi gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Mọi thông tin được bảo mật tuyệt đối.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo luật định.