Xét xử vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng qua cửa khẩu Lào Cai
Ngày 4/2, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm với 11 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) và các tổ chức, địa phương liên quan.
Theo đó, trong vụ án có 8 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Buôn lậu” gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985; Kinh doanh vàng bạc); Trần Thành Hiếu (SN 1987); Vàng Thị Phượng (SN 2000); Lương Thị Bích Hà (SN 1994); Liềng Thị Thực (SN 2001); Nông Thị Thùy Linh (SN 1985); Phạm Tuấn Hải (SN 1970) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long; Nguyễn Thị Phương Nga (1977).
Bị cáo là lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam gồm Trần Như My (SN 1977) - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phùng Thị Thuyết (SN 1986) - Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Hợp (SN 1979) - Kế toán trưởng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng truy tố, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9 - 2/12/2024, Hoàn đã thỏa thuận với "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Trong đó, Hoàn mua của "Bà Béo" tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị cáo Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.
Các bị cáo Hiếu, Linh, Hà, Thực, Phượng đồng phạm với Hoàn buôn lậu vàng theo từng công đoạn: vận chuyển, giao nhận tiền, vàng. Trong đó Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Các bị cáo đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi.
Cũng theo cáo trạng, từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, bị cáo My chỉ đạo bị cáo Thuyết, Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Hậu quả, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng (gồm hơn 2,3 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023; hơn 1,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng năm 2023 và hơn 1,5 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024).
Cũng theo hồ sơ, kết quả điều tra đến nay không có thông tin, tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai.
Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp ủy thác cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc xác minh nhân thân, vai trò, hành vi của "Bà Béo" và những công dân Trung Quốc liên quan nhưng đến nay chưa có kết quả.