Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Ngày 30/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Thu Hà (SN 1976, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo điều tra, từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, một người đàn ông do cần vốn kinh doanh cho công ty nên đã vay tiền của Phan Thị Thu Hà. Trong khoảng thời gian này, Hà cho vay 4 khoản với mức lãi suất vượt quá 100%/năm. Quá trình trao đổi vay mượn được thực hiện qua ứng dụng Telegram.
.jpg)
Để che giấu hành vi, Hà tinh vi dựng lên nhân vật ảo mang tên “bà M” đứng ra cho vay, còn bản thân chỉ xuất hiện như người trung gian. Thực tế, chính Hà là người bỏ tiền ra, trực tiếp thu lãi và kiểm soát toàn bộ quá trình vay mượn.
Kết quả xác minh cho thấy, Hà áp dụng lãi suất từ 146%/năm đến 547,5%/năm, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.