Dùng tài khoản ngân hàng, giao dịch USDT để 'rửa tiền'

Ngày 27/9, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.

Trong đó, 9 bị cáo bị phạt tù về tội “Rửa tiền” gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1999, ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh) nhận mức án 8 năm tù; Nguyễn Viết Lãm (SN 1996, ở phường Tây Mỗ, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù; Lê Văn Xuân (SN 1985, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Văn Tốn (SN 1996, ở phường Hà Đông, Hà Nội) cùng lĩnh 7 năm tù;

5 bị cáo: Hạ Thị Thu Hiền (SN 1995, ở xã Đoài Phương, Hà Nội), Quách Việt Tuấn (SN 1996, ở phường Thanh Liệt, Hà Nội), Nguyễn Đình Học (SN 1996, ở phường Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1996, ở xã Dân Hòa, Hà Nội) Nguyễn Đình Hải (SN 1996, ở xã Đông Cứu, Bắc Ninh) cùng mức án 5 năm tù.

2 bị cáo: Ngô Duy Khánh (SN 1998, ở Vĩnh Long) bị phạt 30 tháng cải tạo không giam giữ, Hà Thị Trang (SN 1994, ở xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh) bị phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về cùng tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Ngô Duy Khánh vào nhóm “Hội việc làm Mỹ Phước 123” trên mạng Facebook, làm quen với tài khoản tên Oliver người Campuchia (chưa xác định được). Oliver thuê Khánh mở tài khoản để bán với giá 4 triệu đồng/6 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Khánh rủ Hà Thị Trang mở tài khoản.

Từ tháng 9-11/2023, Khánh tự mở 6 tài khoản và tìm được 9 người mở được 32 tài khoản ngân hàng để bán cho Oliver, hưởng lời 13 triệu đồng. Còn Trang mở 6 tài khoản, đưa người khác đi mở 23 tài khoản để chuyển cho Khánh, hưởng lời 8,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, vào tháng 8/2023, bà Lê Thị Ngọc T (SN 1973, ở Hà Nội) bị một đối tượng giả danh nhân viên của sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo đầu tư trên app BNK để kiếm lợi nhuận. Bà này đã nạp hơn 3,5 tỷ đồng và bị các đối tượng chiếm đoạt.

Ngoài ra, còn có 6 bị hại khác cũng bị lôi kéo dụ dỗ đầu tư trên mạng. Tổng cộng có 7 người bị chiếm đoạt hơn 30,1 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã điều tra mở rộng và xác định có một số tài khoản do Khánh và Trang thu thập để nhận tiền của các bị hại. Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định, sau khi chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, "rửa tiền" của “bên thứ 3” tại Campuchia, chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Kết quả điều tra làm rõ dòng tiền các đối tượng chiếm đoạt của 7 bị hại trên có chuyển tiền đến nhóm của Trần Thị Linh (SN 1993, ở Hà Nội, hiện đang bỏ trốn) để “rửa tiền”. Phương thức "rửa tiền" của Linh là cung cấp các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam (trong đó có 3 tài khoản do Khánh, Trang bán cho Oliver) để các đối tượng lừa đảo chuyển tiền chiếm đoạt. Nhóm của Linh tiếp tục chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau để tránh bị truy vết rồi cuối cùng chuyển tiền để mua tiền điện tử USDT của các nhóm ở Việt Nam.

Bằng cách này, nhóm của Linh đã chuyển hơn 19,2 tỷ đồng đến tài khoản của các bị cáo khác như Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Tốn, Nguyễn Viết Lãm, Nguyễn Thị Thanh Huyền (là các đầu mối để gom mua tiền điện tử số lượng lớn).

Cơ quan Công an xác định, Xuân, Tốn, Lãm và Huyền cùng nhóm của mình chuyên kinh doanh tiền điện tử USDT tại Việt Nam, có khách hàng ở cả trong và nước ngoài. Hình thức liên hệ chủ yếu với khách hàng là qua các tài khoản mạng xã hội như Zalo, Telegram, thực hiện giao dịch tiền VND thông qua các tài khoản ngân hàng do thuê, mua của người khác và sử dụng ví điện tử để chuyển, nhận USDT với nhau.

Từ ngày 25/10/2023 đến 24/1/2024, các bị cáo nhiều lần rửa tiền bằng hình thức bán USDT cho nhóm của Trần Thị Linh. Trong đó, Lê Văn Xuân bắt đầu mua bán tiền điện tử USDT với hình thức giao dịch tự do và không đăng ký công ty từ năm 2022. Từ ngày 25/10/2023 - 24/1/2024, Xuân rửa hơn 2,17 tỷ đồng từ nguồn tiền các đối tượng chiếm đoạt, hưởng lời hơn 860 triệu đồng.

Tương tự, Nguyễn Thị Thanh Huyền bắt đầu mua bán USDT tự do với khách lẻ và không đăng ký công ty từ cuối năm 2021. Huyền thuê Hạ Thị Thu Hiền làm kế toán với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Từ 15-24/1/2024, Huyền rửa hơn 7,9 tỷ đồng; hưởng lời hơn 1,7 tỷ đồng.

Còn nhóm của Lãm tham gia rửa hơn 6, 9 tỷ đồng từ ngày 15-24/1/2024; hưởng lời hơn 2,8 tỷ đồng. Nhóm của Tốn rửa 1,23 tỷ đồng; hưởng lời hơn 244 triệu đồng.

Hiện CQĐT đã tách vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng đối với các đối tượng lừa đảo và hành vi của Linh cùng các đối tượng liên quan khác.

Cơ quan tố tụng kết luận, khi thực hiện giao dịch, các bị cáo đều nhận thức được nguồn tiền do đối tượng chuyển đến để mua USDT là tiền vi phạm pháp luật vì trong thời gian ngắn, nhóm của Linh dùng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau mua lượng lớn USDT.

Các thành viên của các nhóm này nhiều lần bị Công an triệu tập để làm việc liên quan đến các giao dịch mua bán USDT với các đối tượng khác sử dụng nguồn tiền lừa đảo. Tuy nhận thức được tiền chuyển đến là bất hợp pháp nhưng do hám lời các bị cáo vẫn cố ý thực hiện giao dịch cho nhóm của Trần Thị Linh.

Mạnh Hùng