Lừa góp tiền mua bán đất, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016, Phượng bắt đầu vay mượn tiền của nhiều cá nhân để kinh doanh bất động sản. Đến năm 2022, Phượng thành lập Công ty Maika Hồng Phát có trụ sở tại phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (sau đổi thành phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để hoạt động kinh doanh nhưng làm ăn thua lỗ.

Đến tháng 3/2022, Phượng đã nợ các cá nhân và ngân hàng hơn 23 tỷ đồng, rơi vào tình trạng mất khả năng trả nợ. Để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phượng nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức góp vốn mua bán đất.

Thông qua mạng xã hội và các mối quan hệ môi giới bất động sản, Phượng thu thập thông tin về giá bán và hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của nhiều thửa đất tại tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) mà chủ đất có nhu cầu chuyển nhượng.

Phượng sau đó giới thiệu với khách hàng rằng các thửa đất này đang được rao bán với giá thấp hơn thị trường và cam kết nếu khách hàng góp vốn nhận chuyển nhượng đất, trong vòng 15 - 30 ngày sẽ bán lại cho người khác, thu lợi nhuận cao.

Để tạo niềm tin, Phượng hứa nếu không bán được thì sẽ sang tên GCNQSDĐ cho khách hàng. Tin tưởng vào những cam kết này, nhiều người đã chuyển tiền cho Phượng để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Phượng không mua bán đất như cam kết mà dùng tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Để che giấu hành vi lừa đảo, thỉnh thoảng Phượng vẫn thực hiện một vài giao dịch thật, đồng thời chuyển tiền “lợi nhuận” cho khách hàng từ nguồn vay mượn hoặc từ tiền của người khác, khiến họ tiếp tục tin tưởng và đưa thêm tiền.

Từ tháng 3/2022 đến tháng 9/2022, với thủ đoạn trên, Phượng đã chiếm đoạt tổng cộng 8,52 tỷ đồng của 5 bị hại. Trong quá trình điều tra, Phượng đã khắc phục hậu quả, bồi thường hơn 3,65 tỷ đồng cho các bị hại.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Phượng 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn lại cho các bị hại.

Thế Minh