Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Chính phủ vừa ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Văn bản này nhằm siết chặt cơ chế trao đổi thông tin, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong nước cũng như cam kết quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1947/QĐ-TTg ngày 9/9/2025 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Quy chế gồm 12 điều, quy định rõ nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan.
Quy chế nêu rõ, công tác phối hợp được thực hiện ở cả hai khâu: phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Trong phòng ngừa, các nội dung chính gồm: trao đổi, cung cấp thông tin; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định.
Trong đấu tranh, các cơ quan tập trung vào việc trao đổi, cung cấp thông tin nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Việc phối hợp có thể tiến hành bằng nhiều hình thức: công văn, thư điện tử, điện thoại, fax, họp trao đổi, lấy ý kiến hoặc thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.
Theo Quy chế, Bộ Công an là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn phạm tội; kết quả điều tra, xử lý các vụ án rửa tiền, tài trợ khủng bố; đồng thời thực hiện rà soát, thu thập dữ liệu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, phục vụ các đánh giá đa phương và cam kết quốc tế.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ vai trò đầu mối trong công tác phòng, chống rửa tiền. Cơ quan này có nhiệm vụ cung cấp thông tin theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, phục vụ điều tra, xác minh, xử lý vụ việc nghi ngờ liên quan.
Các bộ, cơ quan ngang bộ khác có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ (không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu).
Quy chế cũng dành một chương quy định về công tác tuyên truyền. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước sẽ định kỳ cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, các vụ án điển hình, cũng như rủi ro và khuyến nghị quốc tế.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền theo đề nghị của cơ quan chuyên trách. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam trực tiếp triển khai tuyên truyền và phối hợp đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Trong công tác giám sát, 7 bộ, ngành gồm: Công an, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành đối với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.
Ngoài ra, các bộ, cơ quan khác phải phối hợp rà soát lĩnh vực, đối tượng có nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành khi được yêu cầu; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành địa phương phối hợp thực hiện.
Quyết định số 1947/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký (9/9/2025), thay thế Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 và Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 6/11/2024.