Khởi tố 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can liên quan đến đường dây tội phạm công nghệ cao thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm, gồm: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Đây là kết quả giai đoạn 2 của chuyên án bí số 1222T, được mở rộng từ tháng 1/2025. Quá trình điều tra cho thấy băng nhóm này đã tổ chức hoạt động rửa tiền với tổng giá trị giao dịch khổng lồ, lên tới 30.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phong tỏa, kê biên nhiều tài sản có liên quan, bước đầu xác định trị giá khoảng 50 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên tỉnh, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Kết quả điều tra xác định trong số 20 bị can bị khởi tố có 4 nhân viên ngân hàng. Những người này đã cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”, qua đó hợp thức hóa hoạt động lừa đảo, rửa tiền của băng nhóm.
Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét tại nhiều chi nhánh ngân hàng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng làm rõ một đối tượng sử dụng ví điện tử USDT để nhận dòng tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm, từ đó hợp thức hóa nguồn tiền phi pháp. Đối tượng này đã bị khởi tố về hành vi Rửa tiền.
Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được mở rộng.