Giám đốc làm giả 40 loại giấy tờ của các Sở để lừa đảo
Ngày 15/8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đoàn Nguyễn Quốc Việt (SN 1977, Giám đốc Công ty Hóa Đại) 15 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1987, vợ Việt) 7 năm tù và Trần Minh Tiến (SN 1984, nhân viên của Việt) 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật TP.HCM (Cemaco TP.HCM), là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật (viết tắt là Cemaco Hà Nội).
Cemaco TP.HCM hoạt động theo ủy quyền của Tổng giám đốc Cemaco Hà Nội; ngành nghề đăng ký kinh doanh của Cemaco TP.HCM: Kinh doanh hóa chất công nghiệp, các loại vật tư khoa học kỹ thuật, hóa chất thí nghiệm, nguyên liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, trang trí nội thất, sửa chữa máy móc thiết bị…
Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Lê Văn Sanh (đã nghỉ hưu từ tháng 12/2014). Ông Nguyễn Minh Triều giữ quyền Giám đốc từ tháng 01/2015, đến tháng 01/2016, được bổ nhiệm làm Giám đốc.
.jpg)
Đoàn Nguyễn Quốc Việt làm việc tại Cemaco TP.HCM từ tháng 4/2002 đến tháng 9/2005 thì nghỉ việc. Ngày 22/9/2005, Việt thành lập Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Hóa Đại, đứng tên làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật, có ngành nghề đăng ký kinh doanh tương tự với ngành nghề kinh doanh của Cemaco TP.HCM .
Từ năm 2010 đến năm 2013, Công ty Hóa Đại và Cemaco TP.HCM liên danh thực hiện nhiều gói thầu cung cấp trang thiết bị, đào tạo, dạy nghề nông thôn. Khách hàng do Việt tìm kiếm, liên hệ và giao dịch. Khi tham gia dự thầu, trúng thầu, Việt chỉ định các Công ty cung ứng hàng hóa và giao ông Nguyễn Ngọc Thọ (Phó giám đốc Cemaco TP.HCM ) trình các văn bản, hợp đồng cho ông Lê Văn Sanh duyệt ký để thực hiện các gói thầu.
Việt trực tiếp làm việc với khách hàng, chịu trách nhiệm giao nhận thiết bị giáo dục, lắp đặt, vận hành và bảo trì.
Thời gian đầu, liên danh giữa Công ty Hóa Đại với Cemaco TP.HCM thực hiện một số gói thầu với khách hàng đều đã hoàn thành, thanh lý hợp đồng, không xảy ra sai phạm, có được lợi nhuận cho các bên liên quan.
Tuy nhiên, từ năm 2014 đến năm 2015 để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Việt đã thực hiện hành vi gian dối, làm giả 40 tài liệu, trong đó có 3 tài liệu liên quan đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk gồm: Hợp đồng kinh tế ngày 30/10/2014; Biên bản thương thảo thực hiện hợp đồng; Công văn ngày 27/4/2014 về việc thanh lý hợp đồng và 37 tài liệu liên quan đến Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Tây Ninh gồm: Công văn ngày 27/4/2014; Công văn ngày 05/01/2015; Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 29/01/2015; Thông báo ngày 29/01/2015; Thông báo ngày 30/01/2015 và 31 hợp đồng kinh tế.
Việt sử dụng các tài liệu giả trên cung cấp thông tin gian dối về việc Cemaco TP.HCM trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị đào tạo với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk và Tây Ninh, Việt lập khống 09 hợp đồng kinh tế giao cho Nguyễn Ngọc Thọ trình cho ông Lê Văn Sanh và ông Nguyễn Minh Triều duyệt ký mua hàng hóa trang thiết bị dạy nghề của 05 Công ty do Việt chỉ định, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của Cemaco TP.HCM.
Cáo trạng xác định, Nhung phải chịu trách nhiệm với số tiền chiếm đoạt hơn 558 triệu đồng; Trần Minh Tiến chịu trách nhiệm số tiền chiếm đoạt 805 triệu đồng.
Quá trình điều tra, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả.
Hành vi của Lê Văn Sanh, Nguyễn Minh Triều, Nguyễn Ngọc Thọ và hai cá nhân khác có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan CSĐT quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ xử lý sau.