Mạo danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hằng là lao động tự do, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, Hằng đã dùng thủ đoạn nói dối với bạn bè, người quen rằng bản thân là cán bộ pháp chế công tác tại một ngân hàng tại Hà Nội, nếu có ai cần vay vốn ngân hàng thì liên hệ giới thiệu cho Hằng.

Khi đã có người tin lời Hằng nói, Hằng tự đưa ra điều kiện với người có nhu cầu vay tiền vốn phải đưa cho Hằng một khoản tiền. Hằng nói khoản tiền này là để chi phí quan hệ, xử lý hồ sơ, chi phí bôi trơn, lo lót cho lãnh đạo, cán bộ ngân hàng để vay tiền. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Hằng liền chiếm đoạt để chỉ tiêu cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian tháng 5/2023, Hằng đã chiếm đoạt của anh Tạ Văn Q. số tiền 499.999.999 đồng.

Trong vụ án này còn có Phạm Văn Tuân là người được Nguyễn Thị Hằng đưa hồ sơ và 180.000.000 đồng để đến ngân hàng liên hệ vay tiền cho anh Q.

Quá trình điều tra vụ án chưa đủ căn cứ xác định vai trò đồng phạm của Phạm Văn Tuân. Qua xác minh tại địa phương, Tuân làm nghề lao động tự do, công việc không ổn định, không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm nhưng chưa xác định được địa chỉ, nơi ở của Tuân.

Ngày 1/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình (PC02) đã ra quyết định số 1058/QĐ-CSHS-Đ2, tách hành vi và tài liệu liên quan đến Phạm Văn Tuân ra để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tại phiên tòa hôm nay (11/8/2025), bị cáo Nguyễn Thị Hằng thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố.

Bị cáo Hằng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bị hại; phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo,…

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng mức án 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Sự