Khởi tố 6 bị can mua, sử dụng hóa đơn khống từ các công ty “ma”
Chiều 27/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố 6 bị can để điều tra về tội “Trốn thuế”. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện.
Theo đó, ngày 18/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Trúc Hương (SN 1991, ngụ phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một); Hồ Nhịt Giểng (SN 1984, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Bến Cát); Phùng Thị Vĩnh (SN 1975, ngụ phường Thuận Giao, TP. Thuận An); Nguyễn Viết Duyến (SN 1979, ngụ phường Khánh Bình, TP. Tân Uyên); Nguyễn Văn Hùng (SN 1973, ngụ phường Bình Hòa, TP. Thuận An); Trần Thị Diệu Hiền (SN 1984, ngụ phường Uyên Hưng, TP. Tân Uyên).
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định 6 bị can trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty “ma” do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỷ đồng.
Đến nay, trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 12 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự và “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.