Phá đường dây lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi tại Campuchia
Các đối tượng ở Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc thuê nhà tại Campuchia, đầu tư 20 máy tính, thu mua các tài khoản ảo để lừa đảo với số tiền lớn.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập đấu tranh với 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Theo đó, 13 đối tượng bị tạm giữ hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Trịnh Ngọc Linh, sinh năm 1990 ở phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa (chủ mưu cầm đầu); Tạ Thu Hà, sinh năm 1992 ở phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa (chủ mưu cầm đầu);
Phùng Khả Đạt, sinh năm 1997 ở xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá (quản lý); Tạ Thanh Tùng, sinh năm 1995 ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (quản lý); Trần Mộng Hoàng Phúc, sinh năm 2004; Nguyễn Bá Kiên, sinh năm 2006 đều ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;
Lê Minh Trí, sinh năm 2003 và Trần Hoài Linh, sinh năm 2002 đều ở TP.Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Trương Ngọc Tư, sinh năm 1990 ở xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá; Hà Thị Hiên, sinh 2007 ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;
Huỳnh Vĩnh An, sinh năm 2000 ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; Trần Chí Tâm, sinh năm 1997 ở quận Cái Răng, TP. Cần Thơ và Nguyễn Thị Cẩm Huyên, sinh năm 1998 ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả diều tra ban đầu của Cơ quan điều tra, khoảng tháng 7/2024, Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh đã sang khu vực TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng - Campuchia, giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại đây, Hà và Linh đã liên hệ và thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc về việc thuê nhà trong khu tự trị và được các đối tượng người Trung Quốc lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các trang thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo.
Quá trình hoạt động, Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam khác lập nhóm Telegram “NỘI BỘ 1” do Hà làm Trưởng nhóm.
Đồng thời, các đối tượng sẽ mua các tài khoản facebook, zalo “ảo” và giao lại cho các thành viên trong nhóm tiến hành “nuôi” tài khoản để tăng lượng tương tác, đăng tải những hình ảnh giả danh là tài khoản của phụ nữ để làm quen và rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia làm nhiệm vụ dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki.
Ban đầu, các đối tượng sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và sinh lợi nhuận ngay, sau đó đầu tư làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn, rồi đưa ra các thông tin khác nhau về việc bị giam tiền phải nộp tiền làm thêm nhiệm vụ thì mới lấy lại được tiền. Khi khách hàng nghi ngờ hoặc không còn khả năng thì sẽ chiếm đoạt, chặn tin nhắn và xóa kết bạn với những tài khoản của bị hại.
Để trốn tránh cơ quan chức năng Việt Nam, đối tượng người Trung Quốc cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo, loại tài khoản doanh nghiệp có tên tại Việt Nam và liên tục thay đổi tài khoản.
Khi bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản thì Tạ Thanh Tùng có nhiệm vụ báo lại cho trung tâm thanh toán là toàn khoản Telegram do đối tượng người Trung Quốc quản lý. Quy trình dòng tiền phía sau sẽ được đối tượng này che giấu qua việc quy đổi, mua bán USD. Sau khi trừ tất cả các chi phí thì quy đổi ra USD và giao tiền mặt cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để xử lý các hoạt động và chi trả “lương” cho nhân viên.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước hàng tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 13 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.