Dùng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng, 3 người lĩnh án
Chiều ngày 24/4, TAND thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với 3 bị cáo Trần Đình Hoàn (SN 1990), Nguyễn Đình Đoàn (SN 1988), Trần Hoàng Sơn (SN 1991) đều trú tại tỉnh Quảng Trị.
Thông qua mạng xã hội Zalo, Hoàn thấy có người đăng bài cần mua tài khoản ngân hàng. Do có dư tài khoản ngân hàng nên Hoàn nhắn tin cho người này để bán tài khoản ngân hàng của mình thì được người này hướng dẫn, kết bạn qua mạng xã hội Telegram có tên là “Alex” (không rõ nhân thân, lai lịch).
Qua trao đổi, "Alex" không mua các tài khoản ngân hàng chính chủ mà chỉ đặt mua các tài khoản ngân hàng mới đăng ký và chưa sử dụng, nếu Hoàn muốn bán kiếm tiền thì “Alex” sẽ hướng dẫn cách mở tài khoản ngân hàng bằng Chứng minh nhân dân giả.
“Alex” yêu cầu Hoàn gửi các ảnh chụp chân dung để “Alex” làm chứng minh nhân dân giả và sử dụng các giấy chứng minh nhân dân giả này để mở tài khoản ngân hàng.
Thỏa thuận với Hoàn nếu mở được 01 bộ tài khoản gồm 07 tài khoản của các ngân hàng khác nhau trong đó phải có tài khoản của ngân hàng: Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank thì mua lại với giá là 15 triệu đồng/ 01 bộ, nếu có thêm tài khoản của ngân hàng Techcombank thì sẽ được thêm 1.000.000 đồng.
Để thực hiện hành vi, Hoàn đã thỏa thuận với Đoàn và Sơn về việc sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng thì cả hai đều đồng ý.
Hoàn nói với Sơn, Đoàn mỗi giấy chứng minh nhân dân giả mở 06 tài khoản ngân hàng và mỗi bộ tài khoản Hoàn sẽ trả cho Sơn 6 triệu đồng; trả cho Đoàn 5 triệu đồng.
Sau đó, Hoàn yêu cầu Sơn và Đoàn chụp ảnh thẻ, rồi Hoàn gửi ảnh cho “Alex” đồng thời cung cấp địa chỉ để người này gửi giấy chứng minh nhân dân giả cho Hoàn.
Đến ngày 17/4/2021, Hoàn nhận được 01 kiện hàng, bên trong có khoảng 20 giấy chứng minh nhân dân giả có dán ảnh của Đoàn và Sơn, khoảng 20 sim điện thoại và 10 triệu đồng để Hoàn ứng trước và thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng.
Do lo sợ việc mở tài khoản tại Quảng Trị sẽ bị phát hiện nên cả ba đến mở tài khoản ngân hàng tại Đà Nẵng và Quảng Nam, Huế.
Đến 14 giờ ngày 23/4/2021, Đoàn và Sơn đến ngân hàng Techcombank chi nhánh Huế để mở tài khoản (Sơn đứng ngoài đợi). Sau khi Đoàn viết các thông tin trên tờ khai và nộp giấy chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản thì bị ngân hàng phát hiện nên đã báo Cơ quan công an đến làm việc.
Thấy Đoàn bị bắt nên Sơn và Hoàn đã bỏ trốn và vứt hết toàn bộ các chứng minh nhân dân giả, sim điện thoại, các giấy tờ có liên quan. Sau đó được gia đình vận động, Hoàn và Sơn đã đến làm việc với cơ quan điều tra và khai báo về hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Đình Hoàn 1 năm 6 tháng tù, Trần Hoàng Sơn 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Đình Đoàn 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.