Sử dụng hộ chiếu giả để mở tài khoản ngân hàng

Ngày 21/3, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm đối với Masibu Kenge Hacalian về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy có một số tình tiết của vụ án chưa được làm rõ nên đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, năm 2019, Masibu Kenge Hacalian nhập cảnh vào Việt Nam để kinh doanh, thu mua hàng hóa gửi về Công gô. Đến khoảng tháng 4/2023, Masibu Kenge Hacalian gặp người đàn ông tên “John” (không rõ lai lịch) nói tiếng Pháp tại công viên nên quen biết nhau.

John nói khi nào về Pháp sẽ liên lạc lại với Masibu Kenge Hacalian. Đến tháng 7/2023, John liên lạc qua ứng dụng mang xã hội yêu cầu Masibu Kenge Hacalian gửi hình ảnh chân dung để làm hộ chiếu giả nhằm mục đích mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó Masibu Kenge Hacalian sẽ ra ngân hàng rút tiền và chuyển tiền theo yêu cầu của John. Masibu Kenge Hacalian sẽ được John cho tiền.

Cuối tháng 7/2023, Masibu Kenge Hacalian nhận được hộ chiếu mang tên Villavicencio Alan Thomas (quốc tịch Pháp) do John gửi đến thông qua dịch vụ vận chuyển.

Ngày 14/8/2023, Masibu Kenge Hacalian mang hộ chiếu trên đến phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (số 425 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP.HCM) để làm thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Việt Nam. Sau khi kiểm tra hồ sơ đăng ký, ngân hàng cấp cho Masibu Kenge Hacalian tài khoản mang tên Villavicencio Alan Thomas.

Ngày 17/01/2024, tài khoản mang tên Thomas nhận được số tiền chuyển khoản 56.000 EUR tương đương 1,4 tỷ đồng, người chuyển tiền là Tohanna Montogomery Walker (không rõ lai lịch). Sau đó John thông báo cho Masibu Kenge Hacalian biết và yêu cầu đi rút tiền về, Masibu Kenge Hacalian được nhận 10.000 USD.

Ngày 18/01/2024, Masibu Kenge Hacalian đến phòng giao dịch của ngân hàng đề nghị rút toàn bộ số tiền 56.000 EUR nhưng ngân hàng yêu cầu cung cấp giấy tờ để chứng minh mục đích chuyển tiền về Việt Nam. Đồng thời, ngân hàng tiến hành kiểm tra nội bộ thì nhận được cảnh báo gian lận liên quan đến người thụ hưởng.

Ngân hàng nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến Công an trình báo vụ việc.

Ngày 05/02/2024, Masibu Kenge Hacalian cùng với Nguyễn Kim Thể, Huỳnh Tấn Dũng đến phòng giao dịch khác trên đường Bùi Thị Xuân tiếp tục đề nghị rút toàn bộ số tiền 56.000 EUR thì bị Công an mời về trụ sở làm việc.

Đối với Nguyễn Kim Thể, Huỳnh Tuấn Dũng quá trình điều tra xác định không biết và không tham gia cùng Masibu Kenge Hacalian sử dụng hộ chiếu giả mở tài khoản ngân hàng nên không có cơ sở xử lý.

Phan Hồng