“Bà trùm” đường dây buôn lậu vàng bị kê biên 21 bất động sản

Buộc vàng trong người để "qua mặt" bộ đội biên phòng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 25 bị can, trong vụ án buôn lậu hơn 310kg vàng từ Lào về Việt Nam.

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, các chủ tiệm vàng ở Hà Nội thông qua các mối quan hệ, tìm hiểu và biết Nguyễn Thị Hóa có thể nhập lậu vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào với giá thấp hơn trong nước, nên đã liên hệ với "bà trùm" này để đặt mua vàng lậu.

Theo đơn đặt hàng của các tiệm vàng ở Hà Nội, bị can Hóa cùng em chồng là Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng, quy tụ nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, bị can Hóa đã tổ chức nhiều chuyến buôn lậu vàng về Việt Nam, bán cho các tiệm vàng, thu lời bất chính. Sau khi các tiệm vàng đặt hàng, bị can Hóa liên hệ với người có tên Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng thông qua liên lạc bằng Zalo, Viber, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng 2 phương thức.

Trong thời gian từ đầu năm 2022 - tháng 5/2023, Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, giao cho Hóa tại Hà Nội.

Mỗi lần các đối tượng giao từ 5 - 10 kg vàng và nhận tiền thanh toán mang về Lào cho Thoong Nhã. Đến nay, không xác định được cụ thể số lượng vàng lậu mà Thoong Nhã vận chuyển về Lao Bảo giao cho bà Hóa.

Từ khoảng tháng 5/2023, Thoong Nhã không tổ chức vận chuyển vàng nữa, nên Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi đưa về Việt Nam.

Theo chỉ đạo của bị can Hóa, một số đối tượng (đều là người thân của bị can Hóa) đi xe máy qua cửa khẩu Lao Bảo đến nhà một đối tượng tên là È (người làm thuê cho Thoong Nhã) để nhận USD.

Trước đó, “bà trùm” này đã thuê người đưa USD từ Việt Nam sang gửi tại nhà È hoặc khách mua vàng của bị can Hóa bên Lào trả.

Sau đó các đối tượng đón xe khách từ nhà È đến nhà Thoong Nhã tại Viêng Chăn để trả USD, thanh toán tiền rồi mang vàng về.

Các đối tượng cất giấu vàng trong ba lô hoặc cho vào tất dài, quấn quanh người, đi xe khách từ bến xe Nam Viêng Chăn về nhà È để cất giữ vàng trước khi đưa về Việt Nam. Mỗi người sẽ được trả công 5 triệu đồng/chuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho rằng, lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng CCCD hoặc CMND là có thể đi qua cửa khẩu, các đối tượng buộc vàng thỏi vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng, đồng thời mua kèm hàng hóa các loại để mang từ Lào về Việt Nam, tránh bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Sau khi “bà trùm” nhận được vàng lậu theo 2 phương thức trên, vàng sẽ được vận chuyển từ Quảng Trị ra Hà Nội giao cho các tiệm vàng.

Các bị can thường mang theo vàng, đi xe khách từ thị trấn Lao Bảo lên TP Đông Hà, Quảng Trị. Đến khoảng 17h, các đối tượng đón xe tại TP Đông Hà và đến Hà Nội vào khoảng 4h30 - 5h hôm sau.

Tiếp đó các đối tượng bắt xe ôm mang vàng đến giao trực tiếp tại các tiệm vàng ở Hà Nội và đợi nhận tiền mang về cho ''bà trùm''. Các đối tượng này được trả công 2 - 4 triệu đồng/chuyến.

Với chiêu thức như trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng, hưởng lợi 310 triệu đồng.

Kê biên hàng chục bất động sản của "bà trùm" buôn lậu vàng

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của một số bị can nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Cụ thể, cơ quan điều tra đã kê biên 36 bất động sản, trong đó, 21 bất động sản đứng tên bị can Hóa, 5 bất động sản đứng tên Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng bị can Hóa, ở Quảng Trị).

Cơ quan công an cũng đã phong tỏa hơn 1,34 tỷ đồng trong 2 tài khoản ngân hàng của Gái và Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng, Hà Nội).

Nguyễn Thị Gái bị cáo buộc góp vốn cùng Hóa trong hoạt động buôn lậu vàng, thực hiện các giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng với Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức, Hà Nội), và giúp Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận thanh toán.

Với Nguyễn Khắc Bồng, cơ quan điều tra cáo buộc bị can này biết rõ việc bị can Hóa nhập lậu vàng từ Lào. Tuy nhiên, để có vàng bán cho khách, Bồng đã thỏa thuận mua 10 kg vàng nhập lậu từ bị can Hóa trị giá hơn 14,3 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho thấy, 25 bị can trong vụ án này đều thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Trong đó, Hóa tự nguyện nộp 500 triệu đồng, còn Gái nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Mạnh Hùng