Khởi tố giám đốc doanh nghiệp tham gia mua bán hóa đơn trái phép
Chiều 11/2, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố thêm hai bị can để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, ngụ TP.Dĩ An) thực hiện.
Cụ thể, ngày 4/2, Cơ quan ANĐT thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quang Minh (SN 1982, ngụ TP. Dĩ An) và Nguyễn Thị Kim Uyên (SN 1978, ngụ huyện Bàu Bàng) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Quá trình điều tra xác định, vào tháng 6/2022, Bùi Quang Minh liên hệ Nguyễn Thị Thu Trinh đặt mua tổng cộng 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa của Công ty và bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh nhằm thu lợi bất chính.
Cùng thời điểm đó, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới là Ngô Việt Thanh đã mua 34 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác.
Với thủ đoạn như trên, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Trước đó, Cơ quan ANĐT đã khởi tố hình sự Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo luật định.
Cơ quan ANĐT đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Nguyễn Thị Thu Trinh đến Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết.