Công an TP. Đà Nẵng nhận Bằng khen vì có thành tích triệt phá tổ chức “tín dụng đen”
Chiều 10/01, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng đã đến chúc mừng, trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Công an TP. Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá tổ chức tội phạm hoạt động “tín dụng đen” do 2 đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.
Trước đó, ngày 11/01/2024, Công an TP. Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an một số địa phương tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá toàn bộ đường dây tổ chức cho vay lãi nặng do Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều hành, bắt giữ đối tượng cầm đầu và 192 đối tượng khác có liên quan.
Qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các App với lãi suất lên đến trên 500%/năm. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.
Ngày 20/11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. xác lập chuyên án để điều tra đường dây tội phạm nói trên. Tuy nhiên, sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước nên đã báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương tổ chức đấu tranh chuyên án.
Đến 9 giờ 30 sáng 11/01/2024, Bộ Công an đã huy động 250 CBCS của các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh và lực lượng hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động các các đối tượng tại 2 địa phương nói trên.
Lực lượng Công an đã bắt giữ Wang YunTao và tất cả các mắt xích trong đường dây tội phạm này. Đến ngày 13/01/2024, tất cả các đối tượng đã được di lý về TP. Đà Nẵng phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra xác định, đường dây hoạt động “tín dụng đen” do Wang YunTao và 1 đối tượng người Trung Quốc khác cầm đầu đã giải ngân khoảng 9.000 tỷ đồng, với gần 2 triệu lượt vay trên cả nước, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 2.500 tỷ đồng.
Ban Chuyên án đã tạm giữ 68 tỷ đồng cùng nhiều tang vật chứng có liên quan; đồng thời ra quyết định khởi tố 34 bị can về tội “cho vay lãi nặng”.