Xét xử nhóm đối tượng lập 18 dự án ma, lừa đảo 592 khách hàng

Tuy nhiên, sau phần thủ tục, HĐXX xét thấy nhiều người bị hại vắng mặt nên quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, ngành kinh doanh bất động sản. Từ ngày 10/11/2017 đến ngày 14/11/2017, người đại diện theo pháp luật là Phạm Thị Tuyết Nhung. Từ ngày 02/3/2018 đến ngày 15/3/2018, thay đổi giấy phép Nguyễn Ngọc Hoàng đứng tên làm người đại diện theo pháp luật. Đến ngày 15/3/2018, Hoàng chuyển pháp nhân công ty cho Trần Thị Mỹ Hiền đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Từ ngày 23/5/2018 đến ngày 12/6/2018, Phạm Thị Tuyết Nhung nhận chuyển nhượng lại công ty, đứng tên làm Giám đốc, là người đại diện pháp luật. Toàn bộ mọi hoạt động của công ty đều Phạm Thị Tuyết Nhung quản lý và điều hành.

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina (Công ty Angel Lina), đăng ký lần đầu ngay 03/9/2015. Ngày 19/02/2019 thay đổi Phạm Thị Tuyết Nhung làm Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land do Trần Thị Hồng Hạnh làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Cơ quan CSĐT tiếp nhận 592 đơn tố giác tội phạm cùng tố cáo Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân, Nguyễn Vũ Như Hương, Trần Văn Vân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc sử dụng các pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn TP.HCM.

Sau khi thu được tiền của khách hàng các đại diện pháp nhân trên đã không thực hiện như cam kết trong hợp đồng mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt tiền.

Kết quả điều tra xác định, Hiền, Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ.... Sau khi thỏa thuận, Nhung ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin, sau đó viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất sang tên quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Hiền, Nhung cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng đất thổ cư tỷ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, ước và tự đặt tên dự án, rồi tổ chức quảng cáo, chào bán, khi tìm được khách hàng. Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angle Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, để từ đó thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Hiền, Nhung và đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật trên địa bàn TP.HCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 04 căn nhà, trong đó bán trùng 03 căn cho khách hàng; thu tiền của 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Nhung với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân của 2 công ty lập nhiều dự án khu dân cư không có thật, chiếm đoạt 539 tỷ đồng của khách hàng.

Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng các pháp nhân Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Hoàng Kim Land tự lập dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng. Hiện nay, Hiền đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Hiền và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can. Khi Hiền điều trị bệnh xong, sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc, đại diện pháp nhân Công ty TNHH Hoàng Kim Land, đã giúp sức cho Hiền cùng đồng phạm tạo lập 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Từ đó lừa bán 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp sức cho Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Phan Hồng