Bắt tạm giam 3 đối tượng in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn
Sáng 23/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Điểm (SN 1977, trú xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang); Đinh Lương Nghĩa (SN 1984, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Vương Hoài (SN 1983, trú Phường 4, quận Phú Nhuận, TPHCM) cùng về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Theo thông tin điều tra, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024, Điểm sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại dịch vụ DELTA (địa chỉ số 43A, đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), do Điểm đứng tên đại diện pháp luật thỏa thuận với Nghĩa xuất khống 34 hóa đơn với tổng số tiền ghi khống chưa tính thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là hơn 16,6 tỷ đồng cho 3 công ty để thu lợi bất chính.
Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương do Hoài là Giám đốc đã thỏa thuận với Nghĩa mua 16 hóa đơn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng trên hóa đơn chưa thuế, Hoài đã trả tiền mua hóa đơn cho Nghĩa hơn 718 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, Hoài đã tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại đã gây ra cho ngân sách Nhà nước.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.