Các cựu cán bộ Thuế thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng truy tố
Ngày 11/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án mua bán hoá đơn khống thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng, do bị cáo Bùi Văn Bảo (33 tuổi, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn Ánh Dương) cầm đầu.
Buổi sáng, sau khi đại diện VKS công bố xong cáo trạng, chủ toạ đề nghị người phiên dịch dịch lại nội dung cáo trạng truy tố đối với các bị cáo là người nước ngoài. Trong đó có 2 bị cáo là người Trung Quốc, 1 bị cáo là người Hàn Quốc và 1 bị cáo là pháp nhân đặt trụ sở tại tỉnh Long An.
Buổi chiều, phiên toà bắt đầu với phần xét hỏi đối với bị cáo Bùi Văn Bảo (đầu vụ). Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến năm 2022, Bùi Văn Bảo đã thành lập và sử dụng 35 công ty “ma” xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn GTGT khống có tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 1.433 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), hưởng lợi bất chính hơn 18,8 tỷ đồng.
Để che giấu hành vi phạm tội nêu trên, Bùi Văn Bảo đã đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân (42 tuổi, cựu cán bộ Đội quản lý Thuế liên phường của Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - Hóc Môn) để được bao che, cho việc sử dụng 35 công ty “ma” bán trái phép hóa đơn.
Khai tại tòa, bị cáo Bảo biết rõ việc các cá nhân mua hóa đơn khống nhằm để trốn thuế. Số tiền 18 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép hóa đơn, bị cáo Bảo dùng để gửi tiền hối lộ cho Lê Thành Nhân 1,5 tỷ đồng để các công ty “ma” được hoạt động, không bị kiểm tra.
Ngoài ra, bị cáo Bùi Văn Bảo còn dùng 10 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính để mua đất, xây nhà ở quận Bình Tân. Hiện gia đình đã nộp cho bị cáo Bảo 60 triệu đồng/18,8 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.
Đối với bị cáo Trần Văn Thịnh (33 tuổi, buôn bán tự do), tại tòa Thịnh cho biết năm 2018 mình là nhân viên giao hàng. Quá trình làm việc, bị cáo Thịnh biết có nhiều doanh nghiệp cần mua hóa đơn nên đã mua của Bảo để bán lại.
Từ năm 2018 đến năm 2020 đã mua trái phép 2.786 hóa đơn GTGT khống thuộc 19 công ty “ma” của Bùi Văn Bảo và bán lại để hưởng lợi. Đến năm 2020, khi đã có đủ kinh nghiệm, bị cáo Thịnh đã thành lập công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn cho riêng mình.
Từ năm 2020 đến năm 2023, Trần Văn Thịnh đã thành lập và sử dụng 47 công ty “ma” xuất bán trái phép 29.745 hóa đơn khống với giá trị hóa đơn 8.007 tỷ đồng cho các đối tượng khác. Thịnh hưởng lợi bất chính tổng cộng 70 tỷ đồng.
Trả lời HĐXX về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính, Thịnh khai đã đưa 14,7 tỷ đồng cho Bùi Thanh Bình (37 tuổi, lao động tự do) để đưa hối lộ cho các cán bộ thuế tại nơi có công ty “ma” hoạt động. Hành động này để các công chức thuế giúp Thịnh che giấu việc 47 công ty “ma” bán trái phép hoá đơn mà không bị kiểm tra phát hiện.
Với số tiền thu lợi bất chính, bị cáo Trần Văn Thịnh dùng để chi tiêu cho các hoạt động của công ty. Đồng thời Thịnh mua 9 bất động sản cho vợ cùng một số người thân đứng tên, tổng số tiền giao dịch là 32,5 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Bùi Thanh Bình thừa nhận đã nhận lời giúp Thịnh, nhận tiền để đưa hối lộ 14,7 tỷ đồng cho các cán bộ thuế nhằm bao che sai phạm. Ngoài ra, bị cáo Bình còn có hành vi mua trái phép 1.200 hóa đơn GTGT khống của Bùi Văn Bảo và thành lập 8 công ty “ma” để xuất bán trái phép 15.750 hóa đơn GTGT khống, hưởng lợi bất chính 17 tỷ đồng.
Trong vụ án này, các bị cáo là cựu cán bộ thuế gồm: Lê Thành Nhân, Trần Quốc Duy (54 tuổi, cựu công chức Chi cục Thuế khu vực Quận 7 – Nhà Bè), Vương Quốc Hùng (56 tuổi, cựu Đội phó kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một) bị đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”.
Bị cáo Bùi Thanh Liêm (46 tuổi, cựu đội phó kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Tại toà, bị cáo Bùi Thanh Liêm, thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu là đúng. Về việc nhận quà và tiền, bị cáo Liêm khai đã nhận quà và 20 triệu đồng để giúp Trần Quốc Duy tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế khi các doanh nghiệp bị phần mềm quản lý thuế phát hiện, đưa vào danh sách hệ số "K", là loại doanh nghiệp có doanh số bán ra cao nhưng không có doanh số mua vào.
Bị cáo Lê Thành Nhân thừa nhận đã nhận tổng cộng 7,7 tỷ đồng, bị cáo Trần Quốc Duy đã nhận 4 tỷ đồng, bị cáo Vương Quốc Hùng đã nhận 700 triệu đồng tiền hối lộ của các bị cáo để bao che sai phạm để các công ty “ma” hoạt động.
Hiện bị các bị cáo là cán bộ thuế đã nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ. Riêng Nguyễn Tuấn Anh (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) đã nhận 12,7 tỷ đồng tiền hối lộ. Tuy nhiên, Tuấn Anh đã chết vào tháng 3/2023, nên không bị đề nghị truy tố.