Loạt cựu cán bộ tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố vì giúp doanh nghiệp khai thác cát trái phép

Thu lợi hơn 293 tỉ đồng từ khai thác cát trái phép

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 - Tổng 68, Sở TN-MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) 3 tội danh “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

Bị can Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, để Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác cát, nâng cao công suất khai thác trái quy định của pháp luật và bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát ở hai xã thuộc huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên dưới quyền đưa hối lộ cho các lãnh đạo tỉnh.

Cụ thể, Lê Quang Bình đã đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng cho Trần Anh Thư (khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và Nguyễn Việt Trí (khi đó là Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang). Ngoài ra, theo kết luận điều tra, bị can Bình đã chỉ đạo người tổ chức cho nhân viên Công ty Trung Hậu 68 khai thác, hợp tác với các đơn vị, cá nhân liên quan, khai thác bán ra ngoài thị trường trái quy định pháp luật tổng khối lượng hơn 3 triệu m3 cát, thu lợi hơn 293 tỉ đồng.

Hành vi này của bị can Bình bị CQĐT kết luận đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền hơn 170 tỉ đồng

Đối với tội danh “Rửa tiền”, theo kết luận điều tra, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỉ đồng do khai thác trái phép mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, từ tháng 10/2022 - ngày 29/7/2023, Bình chỉ đạo người nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt, hoặc mượn tài khoản cá nhân khác nhau liên quan để nhận, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau để che giấu nguồn gốc.

Sau đó, Bình sử dụng hơn 18 tỉ đồng để trả nợ; sử dụng gần 40 tỉ đồng phục vụ chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát; sử dụng gần 42 tỉ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân; sử dụng hơn 47 tỉ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 xe ô tô.

Đối với hành vi “Nhận hối lộ” của 2 bị can Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí, CQĐT kết luận: “Trần Anh Thư đã nhận tiền từ Công ty Trung Hậu 68 để chỉ đạo Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá”.

Bị can Thư cũng ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 để cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục đích ban đầu của dự án.

Ngoài ra, bị can cũng cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho các công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên khi Công ty Trung Hậu 68 không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các chủ thầu thi công, không đúng với tiêu chí của UBND tỉnh An Giang đã ban hành…

CQĐT kết luận, hành vi của bị can Thư đã giúp cho Công ty Trung Hậu khai thác trái phép hơn 3 triệu m3 cát, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 293 tỉ đồng.

Đối với bị can Nguyễn Việt Trí, CQĐT nêu rõ bị can Trí với vai trò là Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang, cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường nhưng đã nhận hối lộ từ Lê Quang Bình và một số cá nhân của Công ty Trung Hậu 68 để tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và tổ chức khai thác cát. Ngoài ra, bị can còn chỉ đạo cấp dưới sửa độ sâu phù hợp trên giấy tờ, điều chỉnh nâng công suất khai thác trong khi biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát vượt quá mức cho phép…

Mạnh Hùng