Chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
Ngày 3/12, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Kim Mai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Đỗ Kim Mai về tội danh trên theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố tiếp nhận đơn của bà B.T.T (SN 1990, ngụ quận 12) tố cáo Đỗ Kim Mai (SN 1987, HKTT: phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức) chiếm đoạt của bà hơn 39 tỷ đồng.
Cơ quan Công an đã tập trung điều tra, xác minh.
Kết quả điều tra xác định, năm 2020, do việc làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên Mai nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà T.
Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của một công ty dù thời điểm đó, công ty trên không hoạt động.
Tin tưởng Mai, bà T. đã chuyển khoản cho Mai số tiền 31.150.000.000 đồng.
Do không có tiền để trả nợ và tiếp tục muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà T., Mai đã làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà T, chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của Mai và các ủy nhiệm chi để bà T. tin tưởng, tiếp tục chuyển cho Mai thêm 8.250.000.000 đồng.
Tài sản chiếm đoạt được Mai sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.