Tòa tuyên án
Chi tiết mức án phúc thẩm 48 bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1
Ngày 3/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với 48 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm án và xem xét lại trách nhiệm dân sự. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên y án tử hình.
Theo đó, HĐXX cho biết có 48 bị cáo kháng cáo, trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ kháng cáo toàn bộ bản án. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết bản án, bị cáo Lan và bị cáo Cơ rút lại yêu cầu kháng cáo toàn bộ bản án sang kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.
.jpg)
Theo HĐXX, xét kháng cáo của bị cáo Lan nhận thấy, từ năm 2011 bị cáo Lan thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành SCB. Lợi dụng chính sách của Nhà nước trong đề án tái cơ cấu SCB, bị cáo Lan sử dụng ngân hàng như một công cụ tài chính để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân và hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.
Trong suốt 10 năm thâu tóm SCB, bị cáo Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay.
Đến tháng 10/2022, nhóm bị cáo Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Tòa xác định đây là số tiền thiệt hại của vụ án và bị cáo Lan có nghĩa vụ phải bồi thường cho SCB.
Ngoài bản án này, bị cáo Lan và 33 người khác còn bị kết tội ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hôm 17/10, Trương Mỹ Lan bị tòa sơ thẩm tuyên phạt án chung thân về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ) thông qua việc phát hành trái phiếu khống; Rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng).
Dưới đây là danh sách 48 bị cáo bị tuyên án sơ thẩm và phúc thẩm tại giai đoạn 1 và mức án sơ thẩm giai đoạn 2:
| STT | Tên bị cáo | Mức án sơ thẩm giai đoạn 1 | Mức án sơ thẩm giai đoạn 2 | Mức án phúc thẩm giai đoạn 1 |
| 1 | Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát | Tử hình về tội Tham ô tài sản; 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt: tử hình. | Chung thân về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. | Tử hình về tội Tham ô tài sản; 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt: tử hình. |
| 2 | Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB | Chung thân về tội Tham ô tài sản và 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt: Chung thân | 10 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản | Chung thân về tội Tham ô tài sản và 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt: Chung thân |
| 3 | Tạ Chiêu Trung, Thành viên HĐQT SCB | 14 năm tù về tội Tham ô tài sản và 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là 20 năm tù. | 14 năm tù về tội Tham ô tài sản và 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. | |
| 4 | Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB | Chung thân về tội Tham ô tài sản và 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là chung thân | 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản | Chung thân về tội Tham ô tài sản và 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là chung thân |
| 5 | Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB | 18 năm tù về tội Tham ô tài sản | 23 năm tù về 3 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. | 17 năm tù tội Tham ô tài sản. |
| 6 | Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Giám đốc SCB | 16 năm tù về tội Tham ô tài sản. | 14 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. | 15 năm tù tội Tham ô tài sản. |
| 7 | Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát | 20 năm tù về tội Tham ô tài sản. | 10 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. | 16 năm tù tội Tham ô tài sản. |
| 8 | Nguyễn Phương Anh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula | 17 năm tù về tội Tham ô tài sản. | 16 năm tù | 15 năm tù |
| 9 | Đặng Phương Hoài Tâm, Phó Chánh văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát | 15 năm tù về tội Tham ô tài sản. | 13 năm tù | |
| 10 | Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát | 17 năm tù tội Tham ô tài sản. | 13 năm tù | |
| 11 | Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt | 11 năm tù về tội Tham ô tài sản. | 6 năm tù | |
| 12 | Trần Thuận Hòa, cựu thành viên HĐQT SCB | 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. | 2 năm tù | |
| 13 | Lê Khánh Hiền, cựu Tổng Giám đốc SCB | 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. | 3 năm tù | |
| 14 | Phạm Văn Phi, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB | 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. | 6 năm tù | |
| 15 | Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB | 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 11 năm tù | |
| 16 | Diệp Bảo Châu, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB | 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 8 năm tù | |
| 17 | Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB | 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 10 năm tù | |
| 18 | Đỗ Phú Huy, cựu Chủ tịch UBKD và đầu tư SCB | 14 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 13 năm tù | |
| 19 | Khổng Minh Thế, cựu Giám đốc phòng Tái thẩm định SCB | 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 5 năm tù | |
| 20 | Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc phòng Tái thẩm định khối tài chính SCB | 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 8 năm tù | |
| 21 | Mai Văn Sáu Nhở, cựu Giám đốc phòng Tái thẩm định SCB | 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 11 năm tù | |
| 22 | Lương Thị Hồng Quế, cựu Giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB | 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 1 năm 6 tháng tù | |
| 23 | Lê Anh Phương, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn | 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 5 năm tù | |
| 24 | Phan Tấn Khôi, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn | 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 6 năm tù | |
| 25 | Hồ Bảo Ngọc, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch | 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 5 năm tù | |
| 26 | Nguyễn Anh Thép, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn | 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 5 năm tù | |
| 27 | Nguyễn Ngọc Tú, cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh | 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 3 năm tù | |
| 28 | Phạm Thế Quảng, nguyên Phó Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành | 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 1 năm 6 tháng tù | |
| 29 | Lê Văn Chánh, cựu Giám đốc phòng định giá và quản lý tài sản SCB | 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 2 năm tù | |
| 30 | Trần Thị Kim Chi, nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land | 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 3 năm tù cho hưởng án treo | |
| 31 | Đặng Quang Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lavifood | 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 3 năm tù | |
| 32 | Bùi Đức Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Natural Land | 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 9 năm tù | |
| 33 | Nguyễn Thị Khánh Vân, nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land | 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 3 năm tù | |
| 34 | Chu Lập Cơ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Times Square | 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 7 năm tù | |
| 35 | Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương | 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. | 5 năm tù | |
| 36 | Đào Chí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương | 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 3 năm tù | |
| 37 | Hồ Bình Minh, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD | 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 5 năm tù | |
| 38 | Trần Văn Nhị, Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ATC | 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. | 2 năm tù | |
| 39 | Nguyễn Thị Phụng, cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát NHNN | 4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. | 3 năm tù | |
| 40 | Lê Thanh Hà, cựu Phó Chánh Thanh tra NHNN | 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. | 2 năm tù | |
| 41 | Nguyễn Tuấn Anh, công chức Vụ Thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước | 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. | 2 năm tù | |
| 42 | Nguyễn Duy Phương, cựu Thanh tra viên Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo NHNN | 2 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. | 1 năm 9 tháng tù | |
| 43 | Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra giám sát NHNN | Chung thân về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. | Chung thân | |
| 44 | Nguyễn Văn Dũng, cựu Phó Giám đốc NHNN TP.HCM | 11 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. | 8 năm tù | |
| 45 | Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát NHNN TP HCM | 4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. | 3 năm tù nhưng hưởng án treo | |
| 46 | Võ Văn Thuần, cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát NHNN TP HCM | 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. | 6 năm tù | |
| 47 | Phan Tấn Trung, cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát NHNN TP HCM | 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. | 6 năm tù | |
| 48 | Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Canpella | 8 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. | 6 năm tù |