Lập ba dự án “ma”, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của 31 khách hàng

Theo cáo trạng, Công ty Nhà Đất Việt được thành lập năm 2018, do Trần Trung Hiếu, làm đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có kinh doanh bất động sản.

Mặc dù Công ty Nhà Đất Việt không tiến hành bất kỳ thủ tục nào để xin dự án hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để lập các dự án đầu tư, nhưng Hiếu đã tự lập các dự án “Khu dân cư Lộc Phát Garden", "Khu dân cư Nhuận Đức” và “Khu dân cư Phúc Lộc Thọ” tự phân thành các nền.

Sau đó, phát tờ rơi quảng cáo, bán đất nền khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư.

Cụ thể, tháng 05/2019, Trần Trung Hiếu chuyển nhượng thửa đất số 171, tờ bản đồ số 6, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TPHCM.

Sau khi chủ đất đồng ý chuyển nhượng đất cho Trần Trung Hiếu và chưa hoàn tất thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ ngày 24/4/2019 đến ngày 05/9/2019, Công ty Nhà Đất Việt chưa lập thủ tục để xin cấp phép lập dự án, phân lô bán nền tại thửa đất trên nhưng Trần Trung Hiếu đã tự phân chia thành các nền có diện tích từ 80-100m² và đã ký với 35 cá nhân các “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, nội dung Hợp đồng thể hiện “Đất thổ cư và cam kết trong vòng 180 ngày, Công ty sẽ hoàn tất thủ tục đề nghị Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, nhận gần 35 tỷ đồng .

Tuy nhiên, khi đến hạn hợp đồng, Hiếu không có nền đất để giao như thỏa thuận.

Tại dự án này có 13 cá nhân khai nhận đã thanh lý Hợp đồng với Công ty Nhà Đất Việt và không có bất kỳ yêu cầu gì đối với Hiếu cũng như Công ty Nhà Đất Việt. Như vậy, Trần Trung Hiếu còn chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của 22 cá nhân.

Tương tự như dự án Lộc Phát Garden, khi chưa chuyển mục đích sử dụng, chưa được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc cho phép tách thửa phân lô bán nền. Từ ngày 27/3/2019 đến ngày 05/6/2019, Trần Trung Hiếu đại diện Công ty Nhà Đất Việt tự lập dự án “Dự án Khu dân cư Nhuận Đức” quảng cáo, rao bán và đã ký 18 Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án này với 16 cá nhân, thu hơn 12,6 tỷ đồng. Tại dự án này có 07 cá nhân khai nhận đã thanh lý Hợp đồng với Công ty Nhà Đất Việt. Như vậy, Hiếu còn chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của 09 cá nhân.

Tương tự, Trần Trung Hiếu và Công ty Nhà Đất Việt tự vẽ dự án “Khu dân cư Phúc Lộc Thọ” tại thửa đất số 59, 501 tờ bản đồ số 30, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM của ông Lê Minh Thắng. Từ ngày 10/8/2019 đến ngày 21/8/2019, Trần Trung Hiếu đã ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án này với 03 cá nhân. Trong đó, 01 cá nhân khai nhận đã thanh lý Hợp đồng với Công ty Nhà Đất Việt. Hiếu còn chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng đồng của 02 cá nhân.

Cáo trạng xác định, Trần Trung Hiếu với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty Nhà Đất Việt tự lập dự án, phân chia thành các nền đất, ký các hợp đồng chuyển nhượng và thu gần 50 tỷ đồng, đến nay còn chiếm đoạt hơn 24,6 tỷ đồng của 31 nhân.

Ngoài ra, dự án tại Hóc Môn, tại thời điểm ký kết các Thỏa thuận mua bán với khách hàng, thửa đất số 595, 656 thuộc tờ bản đồ số 9 tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM đã được Trần Trung Hiếu thanh toán đầy đủ tiền mua đất và đã công chứng mua bán. Việc mua bán được Hiếu thỏa thuận với người dân bằng hình thức vi bằng nên chưa đủ căn xử lý hình sự.

Đối với việc ký kết Hợp đồng cam kết chuyển nhượng tài sản thuộc dự án “Khu dân cư Gia Lai Central Park" tại tỉnh Gia Lai, thông tin tài sản trên Hợp đồng là phù hợp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực tế, Công ty Nhà Đất Việt ký kết Hợp đồng thỏa thuận với khách hàng nhằm đảm bảo việc sẽ công chứng mua bán với chủ tài sản thực tế, việc chưa chuyển nhượng được 02 nền đất là do Trần Trung Hiếu và Công ty Nhà Đất Việt chưa thanh toán đủ tiền cho chủ đất, hành vi này chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.

Phan Hồng