Tòa tuyên án
Vụ Vạn Thịnh Phát: Toàn bộ mức án VKS đề nghị đối với 48 bị cáo
Sáng 15/11, đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM đã luận tội và đề nghị mức án đối 48 bị cáo kháng cáo trong phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.
Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình, 47 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù treo đến chung thân.
Viện kiểm sát đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận 1 phần kháng cáo của Trương Mỹ Lan đối với tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức, tín dụng” từ 16-18 năm tù; không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình về tội “Tham ô tài sản” là tử hình, 20 năm tù đối với tội “Đưa hối lộ”. Tổng hình phạt bị cáo Lan bị đề nghị là tử hình.
VKS cũng đề nghị HĐXX sơ thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Đặng Quang Nguyên, Đào Chí Kiên, Lê Thanh Hà.
Đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt về tội “Tham ô” đối với Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn. Tổng hình phạt sơ thẩm của Bùi Anh Dũng và Võ Tấn Hoàng Văn là tù chung thân, Tạ Chiêu Trung từ 18-19 năm tù…
Chi tiết đề nghị mức hình phạt của đại diện VKS đối với các bị cáo như sau:
| Tên bị cáo | Tội danh truy tố giai đoạn 1 | Án sơ thẩm giai đoạn 1 | Án sơ thẩm giai đoạn 2 | VKS đề nghị án phúc thẩm giai đoạn 1 |
| Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát | Tham ô, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Đưa hối lộ | Tử hình tham ô 20 năm vi phạm 20 năm đưa hối lộ | Chung thân | Tử tham ô; 16-18 Vi phạm quy định...; 20 năm tù đưa hối lộ Tổng hợp là tử hình |
| Bùi Anh Dũng - cựu Chủ tịch HĐQT SCB | Tham ô, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | Chung thân tham ô 19 năm vi phạm | 10 năm | 15-16 tội Vi phạm quy định; Chung thân tội tham ô |
| Tạ Chiêu Trung - Thành viên HĐQT SCB | Tham ô; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng | 14 năm tham ô 6 năm vi phạm | 4-5 năm tội Vi phạm quy định, 14 năm tham ô | |
| Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng Giám đốc SCB | Tham ô; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng | Chung thân tham ô 19 năm vi phạm | 17 năm | 15-16 năm tội Vi phạm quy định; Chung thân tội tham ô |
| Trương Khánh Hoàng - cựu quyền Tổng Giám đốc SCB | Tham ô tài sản | 18 năm | 23 năm | 16-17 năm |
| Trần Thị Mỹ Dung - cựu Ohó Giám đốc SCB | Tham ô tài sản | 16 năm | 14 năm | 14-15 năm |
| Hồ Bửu Phương - Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát | Tham ô tài sản | 20 năm | 10 năm | 16-17 |
| Nguyễn Phương Anh - Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula | Tham ô tài sản | 17 năm | 16 năm | 15-16 |
| Đặng Phương Hoài Tâm - Phó Chánh văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát | Tham ô tài sản | 15 năm | 4 năm | 13-14 |
| Trương Huệ Vân - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát | Tham ô tài sản | 17 năm | 5 năm | 14-15 |
| Dương Tấn Trước - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt | Tham ô tài sản | 11 năm | 7-8 | |
| Trần Thuận Hòa - cựu thành viên HĐQT SCB | Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng | 4 năm | 2-3 | |
| Lê Khánh Hiền - cựu Tổng Giám đốc SCB | Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng | 5 năm | 3-4 | |
| Phạm Văn Phi - cựu Phó Tổng Giám đốc SCB | Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng | 8 năm | 6 năm 6 tháng - 7 năm | |
| Nguyễn Văn Thanh Hải - cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 13 năm | 11-12 năm | |
| Diệp Bảo Châu - cựu Phó Tổng Giám đốc SCB | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 10 năm | 9 – 9n6 | |
| Nguyễn Cửu Tính - cựu Phó Tổng giám đốc SCB | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 11 năm | 9 năm 6 tháng -10 năm | |
| Khổng Minh Thế - cựu Giám đốc phòng Tái thẩm định SCB | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 6 năm | 4-5 năm | |
| Mai Hồng Chín - cựu Giám đốc phòng Tái thẩm định khối tài chính SCB | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 10 năm | 8 năm 6 tháng -9 năm | |
| Mai Văn Sáu Nhở - cựu Giám đốc phòng Tái thẩm định SCB | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 12 năm | 10 năm 6 tháng – 11 năm | |
| Lương Thị Hồng Quế - cựu Giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 3 năm | 18 - 24 tháng | |
| Lê Anh Phương - cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 7 năm | 5-6 năm | |
| Phan Tấn Khôi - cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Đông Sài Gòn | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 7 năm | 6 năm– 6 năm 6 tháng | |
| Hồ Bảo Ngọc - cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 6 năm | 5 năm -5 năm 6 tháng | |
| Nguyễn Anh Thép - cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 6 năm | 5 năm -5 năm 6 tháng | |
| Nguyễn Ngọc Tú - cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 4 năm | 3 năm - 3 năm 6 tháng | |
| Phạm Thế Quảng - nguyên Phó Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 2 năm | 18 tháng | |
| Lê Văn Chánh - cựu Giám đốc phòng định giá và quản lý tài sản SCB | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 5 năm | 4 năm - 4 năm 6 tháng | |
| Trần Thị Kim Chi - nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 4 năm | 3 năm cho hưởng án treo | |
| Đặng Quang Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lavifood | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 3 năm | ||
| Bùi Đức Khoa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Natural Land | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 11 năm | 7 năm | 10 năm đến 10 năm 6 tháng |
| Nguyễn Thị Khánh Vân - nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 4 năm | 3 năm đến 3 năm 6 tháng | |
| Chu Lập Cơ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Times Squre | Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng | 9 năm | 2 năm | 7-8 |
| Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 5 năm | Y án | |
| Đào Chí Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 3 năm | Y án | |
| Hồ Bình Minh - nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 6 năm | 5 năm - 5 năm 6 tháng | |
| Trần Văn Nhị - Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ATC | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 3 năm | 3 năm cho hưởng án treo | |
| Nguyễn Thị Phụng - cựu Phó Cục trưởng cục thanh tra giám sát NHNN | Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ | 4 năm | 3 năm -3 năm 6 tháng | |
| Lê Thanh Hà - cựu Phó Chánh thanh tra NHNN | Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ | 3 năm | Y án | |
| Nguyễn Tuấn Anh - công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước | Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ | 3 năm | 2 năm -2 năm 6 tháng | |
| Nguyễn Duy Phương - cựu Thanh tra viên Vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo NHNN | Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ | 2 năm | 12-18 tháng | |
| Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng thanh tra giám sát NHNN | Nhận hối lộ | Chung thân | Y án | |
| Nguyễn Văn Dũng - cựu Phó Giám đốc NHNN TP HCM | Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ | 11 năm | 9-10 năm | |
| Nguyễn Thị Phi Loan - cựu Phó Chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM | Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ | 4 năm | 3 treo | |
| Võ Văn Thuần - cựu Phó Chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM | Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ | 7 năm | 6 năm-6 năm 6 tháng | |
| Phan Tấn Trung - cựu Phó Chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM | Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ | 7 năm | 6 năm - 6 năm 6 tháng | |
| Đỗ Phú Huy - cựu Chủ tịch UBKD và đầu tư SCB | Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng | 14 năm | 13 năm - 13 năm 6 tháng | |
| Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT Công ty Canpella | Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản | 8 năm | 5-6 |