Kê biên 204 thửa đất trong vụ án lừa mua bán bất động sản
Ngày 29/8, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố vừa tiến hành kê biên 204/224 thửa đất thuộc 2 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến trước khi bị bắt giữ, bị can Bùi Thị Kim Dung (SN 1972, trú tại phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng) đã dùng danh nghĩa là Giám đốc, người đại diện của Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 (số 457 Hoàng Minh Thảo, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) để chuyển nhượng các thửa đất thuộc 2 dự án nhà ở trên cho nhiều người.
Theo quy định, chủ đầu tư 2 dự án nhà ở thương mại trên không được phép bán đất nền; chưa được mở bán nhà ở hình thành trong tương lai vì chưa đủ điều kiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thông báo.
Tuy nhiên, Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất thuộc 2 dự án trên cho 46 người. Những người này đều chưa được Dung giao đất, chưa được Dung trả lại tiền.
Sau khi nhận tiền, Dung không chuyển số tiền này vào tài khoản của Công ty để tiếp tục triển khai thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 16/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Mở rộng điều tra, ngày 1/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Để phục vụ điều tra, giải quyết vụ án, vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hải Phòng đã tiến hành kê biên tài sản là 204/224 thửa đất thuộc 2 dự án nhà ở thương mại trên.
Các thửa đất tại dự án đã được Sở TNMT TP. Hải Phòng cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1.
Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền cho Bùi Thị Kim Dung và Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để nhận chuyển nhượng đất thuộc 2 dự án trên, nếu chưa liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan cho cơ quan điều tra thì khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin tại địa chỉ số 280 Lạch Tray, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (hoặc liên hệ Điều tra viên Dương Đức Quỳnh; ĐT: 0978178937) để phối hợp giải quyết theo quy định.