Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng
Ngày 29/8, Công an tỉnh An Giang đã thi hành các Quyết định và Lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Kim Phương (sinh năm 1993, ngụ TT. Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định, trước Tết Nguyên đán năm 2022, thông qua giới thiệu nên anh Nguyễn Quốc Thành (sinh năm 1991, trú TP. Long Xuyên) quen biết Phương, là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại An Giang, nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn.
Sau đó, Phương cho biết phần đất của anh Thành chỉ vay được 1.270.000.000 đồng. Anh Thành đồng ý.
Đến tháng 3/2022, Phương kêu anh Thành đến ngân hàng ký hồ sơ vay vốn. Do muốn chiếm đoạt tiền của anh Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng anh Thành cài đặt app và Phương cài đặt mã pin cho anh Thành.
Khi vợ chồng anh Thành ký xong giấy tờ thì được ngân hàng giải ngân khoản vay hạn mức 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của anh Thành.
Lợi dụng việc anh Thành không rành giao dịch điện tử nên Phương lên app điện thoại của Phương đăng nhập vào tài khoản của anh Thành bằng số điện thoại của anh Thành, và yêu cầu anh Thành gửi mã OTP qua cho Phương.
Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành và thực hiện đổi mật khẩu, đổi mã Soft Token (do anh Thành gửi) để thao tác trên ứng dụng, rồi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của anh Thành cho Phương và những người Phương vay tiền.
Sau đó, Phương nói dối do ngân hàng chưa giải ngân để chiếm đoạt của Thành số tiền 1.270.000.000 đồng.
Sau khi biết bị Phương lừa, ngày 28/6/2024, anh Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác.
Hiện vụ việc cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.