Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo
Sau khi bị khởi tố, ông Phạm Văn Tam (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty Asanzo) đã bị tạm giam.
Mới đây, ông Phạm Văn Tam và ông Phạm Xuân Tình đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can về tội trốn thuế, theo khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, ông Tam và ông Tình bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau đó, cơ quan chức năng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn thành tạm giam.
Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Asanzo, ông Phạm Xuân Tình đã làm theo chỉ đạo của Phạm Văn Tam ký các hợp đồng nguyên tắc với nhiều công ty để mua linh kiện, phụ kiện máy điều hòa nhiệt độ.
Sau đó Công ty Asanzo mang linh kiện về lắp ráp thành thành phẩm, đem bán mặt hàng này nhưng không kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
Cụ thể năm 2017, Công ty Asanzo xuất bán 2.531 bộ máy. Năm 2018 xuất bán 1.446 bộ máy cho Công ty điện lạnh Asanzo và Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử Asanzo.
Ngoài ra, Công ty Asanzo còn mua linh kiện điều hòa về thuê doanh nghiệp khác gia công một phần, phần còn lại tự lắp ráp thành phẩm có dán tem và bao bì in nhãn hiệu Asanzo.
Công ty này xuất bán hàng thành phẩm cho Công ty điện lạnh Asanzo vào tháng 4/2019 (10.990 bộ) và tháng 6/2019 (15.518 bộ), nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời công ty này còn để ngoài sổ sách kế toán (linh kiện và thành phẩm điều hòa nhiệt độ), không khai thuế tiêu thụ đặc biệt.
Theo kết luận giám định của cơ quan thuế xác định từ năm 2017 đến quý 2-2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế với tổng số tiền 15,7 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng là gần 4,2 tỷ đồng và thuế tiêu thụ đặc biệt là 11,5 tỷ đồng).