Khởi tố đối tượng lừa bán dự án chiếm đoạt 1 tỷ đồng
Trong khi dự án chưa đủ điều kiện được khai thác thương mại, Nguyễn Mạnh Hải, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Phát Group đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỷ đồng.
Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 22/2/2024, đơn vị tiếp nhận và xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Phạm Văn Toàn (SN 1980, trú tại số 8, Thái Bình, phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tố giác Nguyễn Mạnh Hải (SN 1970, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Phát Group).
Theo đó, ngày 9/8/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng đô thị tại khu 4B, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả theo hình thức bán đấu giá quyền sử dụng đất.
Nắm được thông tin UBND TP. Cẩm Phả chuẩn bị bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án trên, Nguyễn Mạnh Hải đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty cổ phần Thịnh Phát do mình làm Tổng Giám đốc đang có dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng đô thị tại khu 4B, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả.
Sau đó, Hải gửi bảng giá, sơ đồ dự án cho ông Phạm Văn Toàn và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ô đất số 09-LK06 thuộc dự án Nhóm nhà ở khu 4B, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả với ông Toàn, trong khi dự án chưa đủ điều kiện để được khai thác thương mại và Công ty Thịnh Phát chưa có quyền gì đối với dự án này.
Với thủ đoạn trên, Hải đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông Toàn số tiền 1 tỷ đồng.