Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368
Sáng 18/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt tạm giam đối với Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất; SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368), để điều tra về hành vi trốn thuế.
Qua công tác nghiệp vụ và giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ xác định Phan Minh Thuận có hành vi trốn thuế.
.jpg)
Theo đó, để có đất xin làm Dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, Phan Minh Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, thỏa thuận mua bán “buông đuôi”, nhưng khi làm hợp đồng chuyển nhượng, nhờ người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế.
Giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000 m2 đất là hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai thuế giá trị gần 9 tỷ đồng, tương đương khoảng 1/14 giá trị (khoảng 7,26%), đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT đã tiến hành giám định tư pháp xác định Phan Minh Thuận có hành vi trốn thuế số tiền trên 2,3 tỷ đồng và đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, ra Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm đối với Phan Minh Thuận.
Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt được bị can Phan Minh Thuận đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Thuận, Cơ quan CSĐT thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của Phan Minh Thuận.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo:
Cá nhân, tổ chức bị Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất), Giám đốc Công ty Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 chiếm đoạt tài sản hoặc biết Phan Minh Thuận trốn thuế, phạm tội khác, đề nghị liên hệ địa chỉ Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ gặp Điều tra viên Hoàng Trọng Tú, số điện thoại: 069.3672.215 cung cấp thông tin, tài liệu để được bảo vệ quyền lợi hoặc được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có liên quan không đến liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ sẽ xem xét kết thúc giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật.