Quảng Ninh: Bắt các đối tượng cho vay nặng lãi dịp cận Tết
Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Dương (SN 1997, trú tại thôn 2, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Qua điều tra, Công an thị xã Quảng Yên xác định nhóm đối tượng do Trần Văn Dương cầm đầu có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” tại xã Hoàng Tân và các phường xã lân cận.
Được biết, Trần Văn Dương là đối tượng nghiện ma túy, không có công việc ổn định, thấy “khách” có nhu cầu vay tiền, đối tượng tiến hành xác minh rồi cho “khách” vay trả góp từ 20-50 triệu đồng/người, lãi suất từ 110%/năm trở lên.
Theo đó, “khách” phải đóng trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 200 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2020 đến ngày bị bắt, Trần Văn Dương đã cho bà Nguyễn Thị Duyên (SN 1972, trú tại thôn 3, xã Hoàng Tân) vay 70 triệu đồng với số tiền lãi 3 nghìn đồng/ngày/1 triệu đồng (lãi suất 109.5%/năm).
Tổng số tiền bà Nguyễn Thị Duyên trả lãi cho Trần Văn Dương là 26 tháng liên tiếp từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2022 đối với các khoản vay trên là 149,4 triệu đồng, Trần Văn Dương thu lợi bất chính số tiền khoảng 100 triệu đồng.
Tiến hành khám xét nơi ở của Trần Văn Dương, lực lượng Công an thu giữ nhiều điện thoại di động, thẻ ngân hàng, xe máy, chứng nhận đăng ký xe máy, thẻ căn cước công dân, giấy vay mượn tiền.
Đáng chú ý, quá trình khám xét, phát hiện Trần Văn Dương đang nuốt 1 túi nilon màu trắng bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng cục vào trong bụng, nghi là ma túy.
Tại cơ quan Công an, Trần Văn Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện, Công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 23/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Bằng (SN 1998, trú tại thôn Vườn Chay, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến nay, Ngô Văn Bằng cùng một số đối tượng cho những người có nhu cầu vay để kiếm lợi nhuận với lãi suất từ 3-4 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 109,5%/năm đến 146%/năm).
Quá trình cho vay, nhóm của Bằng giữ lại giấy tờ của người vay hoặc người vay phải viết giấy vay cho nhóm Bằng. Cơ quan Công an cũng làm rõ, nhóm của Bằng đã cho 21 người vay với tổng số tiền là 415 triệu đồng, thu lời bất chính gần 241 triệu đồng.
Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.