Làm giả giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Trực đã làm giả giấy xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng, rồi đưa cho đối tượng Hùng để lừa đảo một Giám đốc doanh nghiệp số tiền 20 tỷ đồng.
Ngày 21/11/2023, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phục hồi điều tra và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1985, trú phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1990, trú phố Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, vào khoảng tháng 3/2021, Nguyễn Văn Trực đã câu kết với Nguyễn Tuấn Hùng lên mạng xã hội làm giấy xác nhận số dư tài khoản giả của một ngân hàng chi nhánh Sài Gòn.
Từ giấy xác nhận số dư tài khoản giả này, Hùng và một số đối tượng khác trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông L.V.H. là Giám đốc một Công ty thương mại có địa chỉ ở TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định truy tìm đối với Nguyễn Văn Trực để làm rõ nội dung của vụ án. Tuy nhiên, đến ngày 19/12/2022 hết thời hạn điều tra vụ án mà chưa xác định được bị can nên đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.
Đến ngày 10/11/2023, Cơ quan CSĐT đã truy tìm và làm việc được với Trực nên phục hồi điều tra.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trực về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Hùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.