Bắt nhóm thanh niên lừa đảo hàng tỷ đồng qua mạng
Lợi dụng vào nhu cầu cần vay tiền của bị hại, nhóm đối tượng đã yêu cầu đóng nhiều loại “phí” để hoàn tất khoản vay online.
Ngày 14/11, Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Danh tính các đối tượng gồm Nguyễn Văn Tuấn (SN 2004), Lê Văn Tiến (SN 2004), Nguyễn Tiến Dũng (SN 2005), cùng trú tại xã Viên An, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội); Nguyễn Hữu Huy (SN 2001) và Trương Trọng Tuấn (SN 2003), cùng trú tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa).
Trước đó, Công an quận Hà Đông phát hiện một nhóm thanh niên thuê trọ ở chung cư ở khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông có nhiều điểm nghi vấn. Nhóm này sử dụng nhiều máy tính để bàn, lắp đặt thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet bằng sim điện thoại chứ không sử dụng đường truyền internet thông thường.
Qua xác minh, cơ quan Công an xác định nhóm này gồm 5 thanh niên, quê ở huyện Ứng Hòa, độ tuổi từ 18 - 20 và đều không có công ăn, việc làm ổn định.
Ngày 10/11, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông chủ trì, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đã bất ngờ kiểm tra căn hộ nói trên. Kết quả kiểm tra cho thấy, 5 đối tượng đang sử dụng máy tính để thực hiện việc lừa đảo qua không gian mạng.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đầu tháng 10/2023, Nguyễn Văn Tuấn thuê căn hộ chung cư rồi mua 4 bộ máy tính kết nối mạng internet qua thiết bị Dcom-3G. Tiếp đó, Tuấn bàn bạc với 4 đối tượng nói trên tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Nhóm này đã mua hàng nghìn tài khoản Zalo, Facebook “ảo” trên mạng xã hội rồi giao cho Dũng, Tiến, Huy, Trọng Tuấn vào các hội nhóm vay vốn trên mạng xã hội Facebook đăng bài, giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền với thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp.
Để con mồi nhanh chóng sập bẫy, các đối tượng còn giả là người đã vay được tiền để lừa gạt sự tin tưởng, thu hút người vay.
Khi tiếp cận được người có nhu cầu vay tiền, để tạo lòng tin, các đối tượng làm giả hợp đồng vay, sử dụng các tài khoản Zalo “ảo” nhắn tin, nếu họ đồng ý vay sẽ yêu cầu nộp nhiều loại “phí” để hoàn tất thủ tục vay tiền. Mỗi loại “phí” do các đối tượng vẽ ra, người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng.
Sau đó, để tránh sự truy vết nguồn tiền, các đối tượng đã chuyển toàn bộ số tiền lừa đảo được cho tài khoản game “Tài - Xỉu” của Nguyễn Văn Tuấn, đây là cổng game mở tại nước ngoài, gây khó khăn cho lực lượng điều tra. Số tiền sau khi được “rửa nguồn” qua cổng game thì được Tuấn rút về và ăn chia với các đối tượng còn lại.
Trong trường hợp bị hại phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức xóa hết mọi dấu vết, cắt mọi liên lạc.
Để tránh bị lực lượng chức năng chú ý, các đối tượng này cũng thường xuyên thuê trọ tại các căn hộ chung cư cao cấp khép kín, có bảo vệ quản lý, kiểm soát người ra, vào chặt chẽ. Cứ khoảng 3 tháng, các đối tượng sẽ chuyển địa điểm thuê trọ. Số tiền do các đối tượng phạm tội mà có lên đến hàng tỷ đồng.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.