Lừa đảo hơn 50 tỷ đồng bằng chiêu bài “huy động” vốn
Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến 27/10/2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Ngày 7/11, tin từ Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Lưu (37 tuổi, trú phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào năm 2017, Trương Thị Lưu ký mở điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Viettel tại số nhà 572, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh.
Đến cuối năm 2021, do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên Trương Thị Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.
Để có tiền trả nợ gốc, trả phí huy động của nhiều người và trả lãi ngân hàng, Lưu nảy sinh ý định lừa huy động tiền của người khác.
Lưu đưa ra các thông tin như dịch vụ chuyển tiền hộ cho Viettel với số lượng khách hàng ngày càng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn và được hưởng phí dịch vụ cao nên cần huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách. Đồng thời, Lưu hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000 đồng/lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.
Do mức phí mà Lưu đưa ra cao nên có rất nhiều người góp vốn cho Lưu để hưởng phí dịch vụ chuyển tiền.
Cơ quan điều tra xác định, vào ngày 27/10/2023, Trương Thị Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 bị hại là chị Đ.T.D.T (trú phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) và chị P.T.T.C (trú phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh) với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến 27/10/2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Tại Cơ quan CSĐT, Trương Thị Lưu đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại trong vụ án Trương Thị Lưu, liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh (điều tra viên Nguyễn Văn Vũ), địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 0692928312, để được giải quyết; nghiêm cấm mọi hành vi tập trung đòi nợ gây mất ANTT trên địa bàn.