Làm giả hóa đơn chuyển tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Chiều 20/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã làm rõ đối tượng làm giả hóa đơn chuyển tiền (bill) của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với hành vi làm giả này, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của một người kinh doanh mua bán quần áo trẻ em tại Đà Nẵng với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.
Theo đó, đối tượng phạm tội là N.Q.Trang (SN 1996, trú tại thành phố Hà Nội) và nạn nhân là chị N.X.V.L (SN SN 1993, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 3/2021, Trang kết bạn qua mạng xã hội Facebook với chị L. rồi đặt mua hàng quần áo trẻ em và thanh toán đầy đủ tiền để tạo niềm tin.
Đến tháng 6/2021, Trang bắt đầu chỉnh sửa hóa đơn chuyển tiền của ngân hàng để gửi cho chị L., tin tưởng Trang nên chị L. vẫn tiếp tục gửi hàng như những lần trước.
Từ tháng 6/2021 đến khi bị phát hiện, Trang đã gửi cho chị L. tổng cộng 114 hóa đơn chuyển tiền ngân hàng giả và chiếm đoạt số hàng hóa trị giá gần 300 triệu đồng.
Ngày 18/7/2023, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 BLHS, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Phòng An ninh mạng Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tài khoản của mình trước khi giao dịch. Người tham gia giao dịch chuyển khoản 24/7 nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng thay vì tin tưởng vào ảnh chụp giao diện chuyển tiền thành công.