Bóc gỡ đường dây lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại, bắt 23 đối tượng
An ninh trật tự - Ngày đăng : 18:04, 23/12/2019
Ngày 23/12, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, tạm giữ 23 đối tượng, thu giữ 1 máy tính, 56 điện thoại, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ khác có liên quan.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Lê Đình Tuyến (SN 1995), Võ Văn Ba (SN 1995), Võ Văn Hậu (SN 1996), Lê Văn Hạt (SN 1992), Võ Xuân Hiếu (SN 1990), Hoàng Nam Giang (SN 1988), Lê Văn Lĩnh (SN 1993), Phan Văn Tọa (SN 1979), Lê Văn Việt (SN 1994) cùng trú tại thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh. Hoàng Tiến Đạt (SN 2001), Nguyễn Văn Đức (SN 1998), Trương Tấn Dũng (SN 1988), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1984), Trần Văn Đức (SN 1997) cùng trú tại thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh.
Trần Văn Hậu (SN 199), Nguyễn Thế Anh (SN 1988), Lê Văn Bình (SN 1994) cùng trú tại thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh; Nguyễn Văn Thành (SN 1992) trú tại thôn Lạc Thanh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh; Lê Văn Cường (SN 1996) trú tại thôn Trường Lạc, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. Trần Lệ Mỹ (SN 1987) trú tại thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh; Trương Hoàng Chiến (SN 1998) trú tại thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh; Hồ Thị Yến (SN 1979) trú tại thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh; Phạm Thị Mỹ (SN 1975) trú tại tổ dân phố Châu Phố, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh; Nguyễn Thị Tình (SN 1984), phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 10 ổ nhóm với hơn 30 đối tượng lừa đảo qua điện thoại, hoạt động chuyên nghiệp trong thời gian dài, móc nối với các đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản ở nhiều địa bàn khác nhau hình thành một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp.
Sau 6 tháng điều tra, xác minh, ngày 13/12/2019, Ban Chuyên án quyết định phá án, huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kỳ Anh và một số đơn vị liên quan đồng loạt tiến hành bắt giữ 20 đối tượng, khám xét 20 địa điểm, triệu tập 12 đối tượng khác trong đường dây (trong đó có 26 đối tượng lừa đảo, 6 đối tượng tiêu thụ), thu giữ 1 máy tính xách tay, 56 điện thoại, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ khác có liên quan.
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là mua các thẻ sim “rác” (sim không đăng ký chính chủ) gọi điện thoại cho người bị hại tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên hoặc người có chức vụ của các nhà mạng, ngân hàng lớn… thông báo số thuê bao của người bị hại trúng thưởng một gói quà (trị giá hàng trăm triệu đồng bao gồm hiện vật là xe máy có giá trị lớn như SH, AIR BLADE… cùng với tiền mặt). Để nhận được giải thưởng, các đối tượng yêu cầu bị hại phải làm hồ sơ nhận thưởng bằng cách chuyển tiền dưới hình thức thẻ cào điện thoại có giá trị cho các đối tượng…
Sau khi được mã thẻ và số seri của thẻ cào điện thoại của bị hại, các đối tượng lừa đảo sẽ bán cho các đối tượng tiêu thụ với giá rẻ hơn nhiều so với giá trị thực của thẻ (khoảng 60- 70% giá trị của thẻ) để lấy tiền tiêu xài. Các đối tượng tiêu thụ thẻ sẽ chuyển cho các đối tượng khác trong đường dây, hoặc bán trên các trang web chuyên mua bán thẻ cào điện thoại để hưởng chênh lệch từ việc mua bán lại số thẻ cào lừa được nói trên.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ.