Thêm một đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát Hình sự công an Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Đào Xuân Lâm, sinh năm 1975, ở xã An Nông, huyện Triệu Sơn đang có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại một quán cà phê trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ số tiền 270 triệu đồng và toàn bộ hồ sơ, giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến việc vay và cho vay nặng lãi. Khám xét nơi ở của đối tượng Đào Xuân Lâm, lực lượng công an thu giữ hàng chục bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc cầm cố, cho vay nặng lãi.

Đối tượng Đào Xuân Lâm và tang vật vụ án

Theo kết quả điều tra ban đầu được biết: Ngày 6/7/2018, bà Đ.T.K, ở xã Xuân Khang, huyện Như Thanh có vay của Đào Xuân Lâm số tiền 150 triệu đồng với mức lãi suất 3 nghìn đồng/1 triệu/ngày và thế chấp 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến 14/1/2019, Đào Xuân Lâm yêu cầu bà K. phải trả cả gốc lẫn lãi lên đến 292 triệu đồng. Do chậm trả so với hợp đồng, bà K. đã bị Lâm phạt lãi gấp đôi (từ 3.000đ lên 6.000đ/1 triệu/ngày).

Căn cứ các quy định của pháp luật, Đào Xuân Lâm đã cho bà K. vay với mức lãi suất dao động từ 109 – 160%/ năm. Ngoài trường hợp của bà K, lực lượng công an phát hiện tại cửa hàng cầm đồ của đối tượng này nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng khác.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh, công an TP Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm có hành vi cho vay lãi nặng tại 5 công ty tài chính, cầm đồ có trụ sở chính đặt trên địa bàn TP.Thanh Hoá gồm: Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH Trường Cửu, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quyền Quý và Công ty TNHH Nam Tiến 36.

Các đối tượng hoạt động tín dụng đen núp bóng công ty tài chính 

Qua đó, bước đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan gồm: Cao Xuân Thu, sinh năm 1991 ở phố Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn (là Giám đốc Công ty dịch vụ tài chính Đại Tín); Đỗ Nguyễn Minh Tân, sinh năm 1991 ở phố Phan Bội Châu, phường Tân Sơn (Là kế toán Công ty dịch tài chính Đại Tín); Lê Phú Lượng, sinh năm 1994 ở phố Ái Sơn, phường Đông Hải (Là trưởng chi nhánh Công ty dịch vụ tài chính Trường Cửu, Thành phố Sầm Sơn); Đỗ Văn Thái, sinh năm 1983 ở xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa (là quản lý điều hành chi nhánh công ty dịch vụ tài chính Trường Cửu ở huyện Hoằng Hóa); Trương Đình Tâm, sinh năm 1998 ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (là nhân viên Công ty dịch vụ tài chính Thương Tín).

Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" núp bóng Công ty tài chính Đại Tín gồm: Phạm Văn Hùng, sinh năm 1989, ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (Là quản lý của Công ty TNHH DVTC Đại Tín chi nhánh số 10 tại Thôn Yên Hòa, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc); Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1993, ở xã Quảng Đông, TP. Thanh Hóa (là nhân viên của Công ty TNHH DVTC Đại Tín chi nhánh số 02 tại Ki ốt số 8, chợ Cột Đỏ, TP Sầm Sơn); Trịnh Thị Trâm Anh, sinh năm 1994, ở phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn (là kế toán của Công ty TNHH DVTC Đại Tín chi nhánh số 02 tại Ki ốt số 8, chợ Cột Đỏ, TP Sầm Sơn); Lê Văn Thọ, sinh năm 1985, ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (là quản lý của Công ty TNHH DVTC Đại Tín chi nhánh số 04 tại Phố 1, Thúy Sơn, Ngọc Lặc).

Hiện, các vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Ai là bị hại của các công ty, đối tượng trên, nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự, công an tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết.

Thanh Phương