Nữ “doanh nhân” kiếm hàng trăm tỷ đồng từ các công ty phá sản
An ninh trật tự - Ngày đăng : 20:39, 17/03/2016
Ngày 17/3, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Dung, 31 tuổi (ở 267/2/30 phố Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 29 tuổi và Nguyễn Văn Hải, 29 tuổi (cùng trú tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc để phục vụ công tác điều tra).
Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 2/2016, Công an quận Ba Đình nhận được nguồn tin về ổ nhóm đối tượng chuyên đứng ra thành lập công ty phục vụ cho hoạt động mua, bán hóa đơn GTGT trái phép với số lượng lớn. Sau nhiều ngày trinh sát, xác minh nguồn tin, Công an quận Ba Đình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức lập chuyên án đấu tranh làm rõ.
Nguyễn Thị Kim Dung tại Cơ quan điều tra
Khoảng 21h ngày 2/3, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Ba Đình phối hợp với Công an phường Liễu Giai tiến hành kiểm tra hành chính tại P201 nhà nghỉ NewSun (ở số 9, ngõ 67 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội) thì phát hiện trong phòng có Hải và Ánh. Kiểm tra phòng ở của hai đối tượng này, Cảnh sát phát hiện có 6 thùng carton, bên trong có 11 bộ dấu và 157 quyển hóa đơn GTGT mang tên 11 công ty TNHH trên địa bàn Hà Nội. Qua đấu tranh khai thác, Ánh và Hải khai nhận toàn bộ tài liệu trên là của Nguyễn Thị Kim Dung.
Theo lời khai ban đầu của đối tượng Dung, từ đầu năm 2015, Dung đã thâu tóm những công ty đã phá sản và lập mới hơn chục công ty “ma” chuyên bán trái phép hóa đơn GTGT. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định tổng số hóa đơn Dung đã bán cho các doanh nghiệp với doanh số lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.